Вьетнам арестовал подозреваемых, связанных с ONUS, в предполагаемом деле о криптовалютном мошенничестве

Власти Вьетнама задержали нескольких подозреваемых, связанных с ONUS, после того, как заявили, что они использовали ложную рекламу и манипулировали торговлей токенами для неправомерного присвоения средств инвесторов через криптовалютную платформу.

В четверг Министерство общественной безопасности заявило, что расследование было направлено против группы, обвиняемой в продаже цифровых токенов через платформу Onus, используя вводящую в заблуждение рекламу и скоординированную торговую деятельность для привлечения пользователей. Власти утверждают, что группа манипулировала предложением и спросом, а также корректировала цены токенов, представляя эти активы как законные инвестиционные возможности, при этом сохраняя централизованный контроль над их рынками.

В ходе расследования были названы несколько подозреваемых, включая Вуонг Ле Винха, который, по данным Vemanti, связан с XPLOR, сингапурской материнской компанией ONUS Pro; Тран Куанг Чиена, идентифицированного во вьетнамских СМИ как технический администратор криптовалютной биржи ONUS; и Нго Ти Тао, директора HanaGold Jewelry JSC.

Власти заявили, что подозреваемые обвиняются в создании и продвижении токенов, включая VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS. Полиция утверждает, что схема позволила привлечь миллиарды долларов от инвесторов. Однако власти не предоставили подробную информацию о размере потерь.

Это дело усиливает пристальное внимание к криптовалютной деятельности во Вьетнаме, одном из самых активных рынков цифровых активов в мире.

Вьетнам занимает четвертое место в индексе принятия криптовалют Chainalysis в 2025 году. Источник: Chainalysis

Вьетнам расширяет расследование мошенничества ONUS

По информации Министерства общественной безопасности, аресты являются результатом многоведомственного расследования, охватывающего несколько городов, в ходе которого полиция допросила более 140 человек и изъяла доказательства, в рамках более широких усилий по ликвидации крупномасштабных мошеннических операций, связанных с криптовалютами.

В четверг компания Vemanti заявила, что узнала об обвинениях, предъявленных Вонгу и Чиену, из объявления министерства и вьетнамских СМИ, и привлекла американских юристов для оценки ситуации. Vemanti назвала Вонга председателем своего совета директоров, а Чиена - членом совета директоров.

Связанные материалы: Индийский суд заявил, что нет оснований для обвинения основателей CoinDCX в мошенничестве с подделкой личности

Платформа ONUS позиционирует себя как экосистему цифровых активов, предлагающую торговые, стейкинговые и инвестиционные продукты, заявляя о более чем семи миллионах пользователей и поддержке со стороны американской fintech-компании Vemanti Group.

На ее официальном аккаунте в X более 885 000 подписчиков. Однако агрегатор рыночных данных CoinMarketCap указывает рыночную капитализацию токена ONUS примерно в 25 миллионов долларов, что подчеркивает разрыв между масштабом предполагаемых потерь и общедоступными данными о токенах.

Компания Onus не опубликовала официального заявления, комментирующего ситуацию.

Cointelegraph обратилась за комментариями к компании Onus, но на момент публикации ответа не получила.

График цены токена ONUS за все время. Источник: CoinMarketCap

Дело в Индии указывает на риски более широкой сети мошенничества

В другом деле, Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило в четверг, что арестовало подозреваемого, проживающего в Мумбаи, обвиняемого в помощи жертвам мошенничества, которых переводили в Мьянму, где, как утверждается, людей заставляли участвовать в схемах онлайн-мошенничества, включая мошенничество с криптовалютными инвестициями и романтические аферы.

В ведомстве заявили, что жертв заманивали предложениями работы в Таиланде, а затем переводили в центры мошенничества в районе Мьявадди в Мьянме, где их подвергали лишениям, запугиванию и насилию, заставляя нацеливаться на жертв по всему миру.

Журнал: Банки хотят управлять криптовалютными биржами во Вьетнаме, план Boyaa на 70 миллионов долларов в BTC: Asia Express