Криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о банкротстве после ареста генерального директора из-за предполагаемой схемы Понци на 328 миллионов долларов.

Криптовалютная компания Goliath Ventures, базирующаяся во Флориде, подала заявление о защите от банкротства по главе 11 после ареста ее генерального директора, Кристофера Дельгадо, которому предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой Понци, из которой было выведено не менее 328 миллионов долларов от более чем 2000 инвесторов.

Согласно недавнему документу, поданному в Федеральный окружной суд Южного округа Флориды, обязательства компании могут достигать 500 миллионов долларов, при этом для погашения доступно от 1 миллиона до 10 миллионов долларов.

Несколько крупных компаний получили судебные повестки в связи со схемой Понци Goliath Ventures для определения их роли в обработке средств инвесторов и того, были ли они осведомлены о подозрительной деятельности.

Инвесторы компании Goliath Ventures подали коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк способствовал схеме Понци на 328 миллионов долларов.

Согласно жалобе, поданной ранее в этом месяце, Дельгадо переводил большую часть средств через ключевой счет Chase, выплачивая проценты ранним инвесторам и отводя миллионы себе. В иске утверждается, что банк не смог выявить мошенничество, несмотря на системы мониторинга и нормативные требования, и ищет возмещение ущерба для всех пострадавших инвесторов.

Уголовные обвинения против Дельгадо

Дельгадо, 34-летний житель города Апопка, штат Флорида, был задержан 24 февраля после возбуждения уголовного дела прокуратурой США для Среднего округа Флориды.

Согласно обвинению, Дельгадо руководил компанией Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, с января 2023 года по январь 2026 года, привлекая жертв ложными заявлениями о том, что их капитал будет направлен в крипто-ликвидные пулы и будет приносить стабильный доход.

В обвинении утверждается, что обещанная доходность составляла примерно от 3% до 8% годовых.

На самом деле, как утверждают следователи, подавляющее большинство поступающих средств использовалось для выплаты процентов ранним участникам или для покрытия роскошных корпоративных расходов, дорогостоящих поездок и личного портфеля недвижимости Дельгадо, который, по словам федеральных властей, включает четыре объекта стоимостью от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов каждый.

Предупреждения и независимые расследования

Сигналы о неправомерной деятельности компании Goliath начали появляться в публичном пространстве в конце 2025 года, когда ежемесячные выплаты инвесторам, как сообщается, замедлились, а затем и вовсе прекратились.

Стивен Финдезен, YouTube-следователь, известный как Coffeezilla, напрямую обратился к Дельгадо из-за пропущенных выплат в январе.

Я спросил основателя, Криса Дельгадо, о прекращении выплат инвесторам, и он ответил: "операции вернутся к норме... с 15 по 18 декабря".

Прошел месяц, и, как сообщается, выплаты не возобновились. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 25 января 2026 года

К началу февраля журналист-расследователь Дэнни Де Хек публично начал составлять список предполагаемых кошельков, используемых для распространения средств, и призвал жертв, инсайдеров и осведомителей предоставить записи транзакций, скриншоты и данные блокчейна, чтобы помочь отследить движение средств.

Благодаря усилиям, основанным на краудсорсинге, были выявлены несколько адресов кошельков, которые, как считается, использовались для периодических выплат, а аналитики отметили закономерности, соответствующие ранним выводам средств инсайдерами и так называемой "пылевой" активности.