Спецоперация ФБР разоблачила сеть манипулирования ценами на криптовалюту: предъявлены обвинения 10 иностранным гражданам, конфисковано более 1 миллиона долларов.

Федеральная операция разоблачает предполагаемую сеть манипулирования рынком криптовалют, сигнализируя об усилении рисков правоприменения для компаний, занимающихся цифровыми активами, поскольку власти нацелены на скоординированные схемы торговли, которые завышали оценки и вводили в заблуждение инвесторов на мировых рынках.

Обвинения в манипулировании рынком криптовалют предъявлены компаниям и руководителям.

Федеральные прокуроры подробно описали масштабные действия по борьбе с злоупотреблениями на рынке криптовалют. Министерство юстиции США (DOJ) 30 марта объявило о предъявлении обвинений 10 лицам, связанным с четырьмя компаниями, обвиняемыми в манипулировании ценами на цифровые активы. Дело сосредоточено на скоординированных торговых практиках, предназначенных для введения инвесторов в заблуждение и завышения оценок.

Следователи представили дополнительные данные, касающиеся ущерба инвесторам и финансовой выгоды, полученной от предполагаемых схем. Чиновники заявили:

«В предъявленных обвинениях утверждается, что обвиняемые не только сговорились на искусственное завышение объема торгов и цены криптовалют, но и извлекали прибыль от продажи этих криптовалют по завышенным ценам неосведомленным инвесторам».

Обвинения касаются сотрудников и руководителей компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, каждая из которых связана со структурированными торговыми операциями, предназначенными для имитации спроса.

Подпольная стратегия ФБР с использованием токенов разоблачает глобальную схему криптовалют.

Представители власти рассказали о том, как операция охватила несколько юрисдикций, и что были произведены аресты в разных странах. Трое обвиняемых, включая высокопоставленных руководителей, были экстрадированы из Сингапура и предстали в федеральном суде в Окленде. Другие уже признали свою вину и получили приговоры, что отражает различные роли в предполагаемых нарушениях.

Операция «Token Mirrors» является основой более широкого расследования, которое использовало токен, созданный ФБР, под названием NexFundAI, для выявления незаконной деятельности маркет-мейкеров. Агенты ФБР использовали этот токен в рамках подпольной стратегии для взаимодействия с компаниями и документирования того, как предлагались и осуществлялись услуги по отмыванию торговли. Дело продвигалось через обвинительные акты, вынесенные с марта по сентябрь 2025 года, за которыми последовали аресты в Сингапуре и последующая экстрадиция ключевых руководителей в США.

В документах, представленных в суде, подчеркиваются более широкие финансовые и юридические последствия, связанные с этой деятельностью. Прокуроры заявили:

«Эти так называемые схемы «накачки и сброса» привели к убыткам для инвесторов в Соединенных Штатах и других странах... На сегодняшний день конфисковано более 1 миллиона долларов в криптовалюте».

«В дополнение к трем экстрадированным обвиняемым, еще двое уже признали свою вину и были приговорены судьей федерального окружного суда Арасели Мартинес-Олгуин», - отметили прокуроры. Предполагаемая деятельность включала скоординированные усилия по искусственному завышению показателей токенов перед ликвидацией позиций.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Какие обвинения предъявило Министерство юстиции в деле о манипулировании рынком криптовалют?

Министерство юстиции США предъявило обвинения отдельным лицам и компаниям, предположительно, за искусственное завышение цен на криптовалюты и введение инвесторов в заблуждение.

• Какие компании были вовлечены в предполагаемую криптовалютную схему?

  Компании Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian были связаны со структурированными торговыми практиками, которые находятся под следствием.

• Как ФБР раскрыло деятельность по незаконной торговле криптовалютой?

  ФБР использовало поддельный токен для выявления и документирования незаконных услуг по организации рынка.

• Какие риски существуют для инвесторов в криптовалюты из-за схем "накачки и сброса"?

  Инвесторы могут понести убытки, когда искусственно завышенные токены продаются инсайдерами по максимальным ценам.