Binance опровергает обвинения в преследовании сотрудников отдела комплаенс, связывая увольнения с последствиями утечки данных

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Binance уволила сотрудников отдела комплаенс после того, как они выявили криптовалютные транзакции, связанные с Ираном. The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune опубликовали схожие обвинения, предполагающие, что биржа преследовала сотрудников, обнаруживших потенциальные нарушения санкций. Такие заголовки вызвали бурные дискуссии в отрасли относительно внутренней культуры комплаенс крупнейшей платформы цифровых активов.

Руководство Binance прямо опровергло эти обвинения, назвав их необоснованными и ложными. Биржа направила официальные юридические письма The Wall Street Journal и The New York Times с требованием немедленной коррекции и полного опровержения заявлений, которые биржа считает клеветническими. Руководители Binance выступили, чтобы предоставить свою версию внутренних расследований и реальные причины недавних увольнений сотрудников.

Прямое опровержение от руководства компании

Руководство компании категорически отвергает утверждение, что сотрудники отдела комплаенс были уволены за выполнение своей работы. Во время недавнего интервью с Дэвидом Лином, со-генеральный директор Ричард Тенг прямо ответил на этот вопрос: "Сотрудники, занимающиеся расследованиями, не будут и никогда не будут уволены из Binance из-за обострения проблем с комплаенсом. Напротив, нам нужны сотрудники, которые хорошо выполняют свою работу по расследованиям и оперативно сообщают о проблемах, чтобы мы могли защитить платформу".

Тенг продолжил свои комментарии о стандартах комплаенс: "То, что не подвергается сомнению и никогда не будет подвергаться сомнению, - это наше соблюдение глобальных стандартов, работа с глобальными регуляторами, соблюдение законности, включая санкции и борьбу с финансированием терроризма. Это чрезвычайно важно, и мы продолжаем вкладывать в это очень большие средства".

Компания в значительной степени полагается на внутренних следователей для выявления рисков и оперативного сообщения о проблемах. Вся программа комплаенс, которая сейчас включает более 1500 человек, составляющих примерно 25% от общей численности персонала, зависит от этой внутренней бдительности. Увольнение сотрудников за выполнение этой задачи подорвало бы систему, на создание которой компания потратила сотни миллионов долларов.

Эти усилия привели к тому, что доля транзакций, связанных с санкциями, от общего объема биржи снизилась на 96,8% с января 2024 года по июль 2025 года, с 0,284% до 0,009%.

В ответ на освещение в СМИ, Binance направила юридические письма с требованием опровержений изданиям, опубликовавшим эти материалы. Тенг назвал статьи ложной и вводящей в заблуждение информацией, которая наносит огромный ущерб программе комплаенс и профессионалам, которые ее реализуют.

Что компания утверждает, на самом деле произошло.

В центре противоречий, директор по комплаенсу Binance Ной Перлман дал прямолинейную оценку обвинениям в преследованиях. "Идея о том, что мы увольняем сотрудников за то, что они поднимают какие-либо вопросы, просто абсурдна, что подтверждается тем фактом, что расследование продолжалось, соответствующие аккаунты были отключены, и были предоставлены соответствующие отчеты", - объяснил Перлман.

Внутреннее расследование, касающееся указанных аккаунтов, не прекратилось после ухода конкретных сотрудников из компании. Команда комплаенса продолжила свою работу, в конечном итоге отключив соответствующие организации от биржи и предоставив необходимые отчеты правоохранительным органам. Компания утверждает, что это доказывает, что их программа комплаенса функционировала именно так, как было задумано.

Тэн подтвердил эту последовательность событий в своих публичных выступлениях. Он заявил, что правда заключается в том, что расследование продолжалось после ухода упомянутых следователей. Тэн назвал этих сотрудников недовольными. Он отметил, что Binance завершила эти расследования, отключила соответствующие организации и сотрудничала с соответствующими правоохранительными органами для решения вопроса.

Объяснение, касающееся защиты данных

Если следователей не уволили за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований, то что послужило причиной их ухода? Компания прямо указывает на строгие внутренние политики безопасности. В публикации в блоге Binance утверждалось, что несколько сотрудников отдела комплаенса уволились после внутреннего расследования, выявившего нарушения политик компании. Перлман подтвердил эту позицию во время своего недавнего интервью. Он сказал, что "некоторые лица были привлечены к ответственности в связи с несанкционированным разглашением конфиденциальной информации клиентов". Binance рассматривает утечки данных как серьезные нарушения, которые могут привести к немедленному увольнению. И, по словам Перлмана, это относится ко всем сотрудникам, независимо от их должности или стажа.

Binance не может комментировать отдельные кадровые вопросы из-за ограничений конфиденциальности. Но это не помешало руководителям четко разграничить временные рамки. Они заявили, что эти конкретные увольнения были связаны исключительно с нарушениями политик и ненадлежащим обращением с конфиденциальной информацией, а не с какой-либо формой преследования за их выводы, касающиеся санкций. Руководящая команда настаивает на том, что увольнения были связаны с соблюдением стандартных корпоративных протоколов безопасности данных.

Версия событий, представленная Binance

Руководство категорически отрицает увольнение кого-либо за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований. Они приводят в качестве основного доказательства продолжающийся характер расследований, отмечая, что указанные аккаунты были успешно отключены и переданы соответствующим органам.

По данным Binance, уволенные сотрудники были недовольными бывшими сотрудниками, которые нарушили политики защиты данных. Биржа сообщает, что ее подверженность рискам, связанным с санкциями, снизилась на 96,8% в период с января 2024 года по июль 2025 года, что подтверждает ее стремление к соблюдению нормативных требований. Кроме того, в прошлом году Binance помогла конфисковать более 131 миллиона долларов США, полученных незаконным путем. Компания официально потребовала исправить неточности от изданий, которые опубликовали эту информацию, подчеркивая, что ее инфраструктура соответствия требованиям остается надежной и эффективной.