Кризис соответствия требованиям Circle: ZachXBT раскрыл масштабный скандал с USDC

Ончейн-следователь ZachXBT опубликовал подробное расследование, в котором утверждается, что компания Circle, выпускающая стейблкоин USDC, задерживала или не выполняла запросы на заморозку активов, полученных в результате краж, на сумму более 420 миллионов долларов США, начиная с 2022 года.

Серия публикаций в X, получившая название "Файлы Circle $USDC", освещает 15 случаев, в которых компания не предприняла никаких действий в отношении незаконных средств.

Компания Circle подвергается критике за бездействие в вопросах соблюдения нормативных требований в связи с активами на 420 миллионов долларов США.

Среди освещенных случаев - самый недавний: взлом протокола Drift на сумму 285 миллионов долларов США, который вызвал цепную реакцию и затронул 20 других проектов на базе Solana. ZachXBT отметил, что Circle задерживала свои действия на 6 часов, в течение которых хакер отмывал несколько партий USDC.

В том же году 3 миллиона долларов США (в USDC) из 16 миллионов долларов США, украденных со SwapNet, находились на адресе хакера в течение 2 дней. Правоохранительные органы и частные лица запросили временную заморозку, которую Circle не выполнила.

В другом крупном случае северокорейский синдикат киберпреступности, известный как Lazarus Group, украл 1,5 миллиарда долларов США во время взлома Bybit в феврале 2025 года. В то время как Tether заморозила связанные с этим адреса в течение нескольких часов, Circle, как утверждается, ждала еще 24 часа, прежде чем предпринять какие-либо действия.

В других сообщениях подробно описываются кражи, варьирующиеся от 200 000 до 223 миллионов долларов США. Компания задерживала заморозку активов до 4 месяцев, а в некоторых случаях вообще не замораживала адреса, связанные с злоумышленниками.

[Изображение: ссылка на изображение]

Источник: X

Один из пользователей отметил иронию в бездействии Circle, заявив, что блокировка этих адресов пошла бы им на пользу.

Бездействие кажется особенно странным, потому что это буквально бесплатные деньги, если они замораживают активы.

Они могут использовать резервы еще несколько месяцев, пока идет судебный процесс, в отличие от ситуации, когда хакер сбрасывает USDC, и маркет-мейкеры его обменивают.

— Luke Cannon (@lukecannon727) 3 апреля 2026 года

Нарушение нормативных требований в криптоиндустрии

Circle - это еще один крупный игрок в криптоиндустрии, который, как утверждается, нарушает нормативные требования, связанные с незаконными финансовыми потоками. Другими компаниями, обвиняемыми в связях с Ираном, являются Binance и даже компания World Liberty Financial, связанная с Трампом.

Эта новость ставит под сомнение надежность Circle, особенно учитывая, что USDC является вторым по величине стейблкоином в мире. Компания также сообщала о разработке системы соответствия требованиям в 2024 году, но, похоже, ее использование оказалось неэффективным.