KuCoin выбрана для пилотной программы виртуальных активов в Нигерии как единственная глобальная биржа

Центральный банк Нигерии запустил пилотную программу надзора за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов и выбрал первую группу из шести компаний, среди которых KuCoin является единственной глобальной криптовалютной биржей. По информации местных СМИ, в начальной фазе программы участвуют нигерийские платежные и крипто-компании cNGN, Flutterwave, Juicyway, KoinKoin и Paystack, а также KuCoin, которая обслуживает глобальную пользовательскую базу, но имеет значительные объемы торгов на крупнейшем крипторынке Африки.

Пилотная программа предназначена для оценки того, как выбранные поставщики услуг в сфере виртуальных активов работают под прямым надзором центрального банка по таким вопросам, как борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия, в соответствии с рекомендациями 15 и 16 организации FATF. В заявлениях Центрального банка Нигерии, цитируемых такими изданиями, как Leadership и AInvest, говорится, что программа является структурированным усилием для понимания бизнес-моделей, систем контроля рисков и потоков данных поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, а также для стимулирования участников к полному соответствию требованиям FATF.

Что Центральный банк ожидает от KuCoin и других компаний

В рамках программы участвующие компании должны регулярно и структурированно взаимодействовать с центральным банком и другими ведомствами. Им необходимо предоставлять периодические данные о результатах деятельности в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия, проходить аудиты процессов регистрации клиентов и проверки KYC, проверки санкций, мониторинга транзакций, а также демонстрировать надежные планы по отслеживанию трансграничных операций в соответствии с правилом "Travel Rule" для криптовалютных переводов.

Пилотная программа, которая, как ожидается, продлится от шести до девяти месяцев, сама по себе не предоставляет лицензии или официального одобрения, но позволяет KuCoin и местным платформам работать в "контролируемой и структурированной среде" для надзора. Представители власти заявляют, что цель состоит в том, чтобы перейти от фрагментарных ограничений к системе, основанной на оценке рисков, которая позволит выявлять недобросовестных участников и поддерживать стабильность и прозрачность криптовалютных потоков Нигерии, объем которых составляет 92,1 миллиарда долларов США в год.

Сигнал для глобальной стратегии соответствия требованиям KuCoin

Для KuCoin включение в первую группу компаний вместе с ведущими нигерийскими финтех-компаниями является сигналом того, что нигерийские регуляторы рассматривают эту биржу как ключевой узел ликвидности, который необходимо включить в официальную систему. Аналитики региональных изданий отмечают, что пилотная программа охватывает "самые заметные поставщики услуг в сфере виртуальных активов в Нигерии", что указывает на то, что роль KuCoin в местной крипто-деятельности сделала ее незаменимой для первого эксперимента по надзору со стороны Центрального банка.

Этот выбор также соответствует общей стратегии KuCoin по усилению соответствия нормативным требованиям на развивающихся рынках, поскольку регуляторы от Африки до Азии ужесточают правила для зарубежных бирж после многих лет, прошедших в условиях отсутствия регулирования. Если KuCoin сможет удовлетворить требования Нигерии в отношении управления, мониторинга и соблюдения правил "Travel Rule", это укрепит позицию, что крупные глобальные платформы могут работать под контролем местных органов власти, а не быть вытесненными с ключевых рынков.