Сенатор США спрашивает, лгала ли Binance Конгрессу об Иране

Binance сообщила Сенату, что объем транзакций с четырьмя крупными иранскими биржами в прошлом году не превысил 110 000 долларов США. Материалы, опубликованные Fortune и New York Times, показали, что 1,7 миллиарда долларов США были переведены с аккаунтов, связанных с Binance, иранским организациям.

Сенатор Ричард Блументаль теперь обеспокоен тем, что биржа могла ввести Конгресс в заблуждение относительно этого вопроса.

В сопроводительном письме со-генеральному директору (CEO) Binance Ричарду Тенгу, Блументаль выразил свою обеспокоенность тем, что биржа могла предоставить "недостоверную или вводящую в заблуждение информацию подкомитету и общественности".

Сенаторы США назвали Binance "рецидивистом" из-за переводов в Иран на сумму 2 миллиарда долларов США.

Сенатор, являющийся старшим демократом в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, требует от Binance предоставить документы, подтверждающие ее предыдущий ответ от 6 марта и ее заявление о сумме в 110 000 долларов США.

Эта эскалация произошла после нескольких недель публикаций от Leo Schwartz и Ben Weiss из Fortune, а также от New York Times. Их расследования выявили сотни миллионов долларов США в tether ($USDT), переведенных с аккаунтов Binance на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана и хуситами в Йемене.

Отдельно, в своем первоначальном письме от 24 февраля Блументаль также запросил информацию о платежах членам экипажей российских танкеров, пытающихся избежать санкций.

Заявление о 110 000 долларов США против 1,7 миллиарда долларов США в переводах

6 марта Binance отвергла эти обвинения, назвав их "бесспорно ложными, не имеющими под собой надежных оснований и клеветническими в нескольких важных аспектах".

Биржа заявила, что ее прямые транзакции с четырьмя иранскими биржами составили не более 110 000 долларов США в течение года. Binance подчеркнула свою активную работу против двух посредников, Hexa Whale и Blessed Trust, для ограничения "косвенной связи с кошельками, которые могут быть связаны с Ираном".

Новое письмо Блументаля ставит под сомнение эту корпоративную позицию.

В нем говорится о материалах, опубликованных Fortune, о VIP-аккаунте, зарегистрированном на 79-летнего жителя Китая, который перевел 439 миллионов долларов США в tether ($USDT) с аккаунта Binance на внешний кошелек. Этот кошелек перевел большую часть этих средств организации A, посреднической группе, которую Fortune идентифицировала как связанную с Ираном. Организация A, как утверждается, имеет финансовую связь с Nobitex, крупнейшей криптовалютной биржей Ирана, а также с кошельками IRGC и хуситов.

Ричард Блументаль направил Binance сопроводительное письмо, ссылаясь на материалы, опубликованные @leomschwartz, мной и NYT: [ссылка на твит]

Второй китайский VIP, предположительно 38-летняя женщина, также перевела почти 200 миллионов долларов США по той же схеме. Журналисты также указали на возможность того, что оба аккаунта могли быть доступны с одного устройства.

Более того, в письме Блументаля отмечается, что New York Times сообщила, что Binance присвоила некоторым из этих аккаунтов ручные инструкции: "Не блокировать. Внутренние аккаунты."

Один из граждан Ирана, который отправлял комиссии за криптовалютные транзакции непосредственно организации A, был упомянут в отчете Совета Безопасности ООН о контрабанде, связанной с Ираном и Северной Кореей.

Сенатор дает Binance две недели на ответ

Письмо сенатора содержит хронологию выдвинутых обвинений. Сенатор утверждает, что Binance потребовала два месяца, чтобы ответить правоохранительным органам по делу Hexa Whale, а затем еще два месяца, чтобы удалить эту организацию. Компания Blessed Trust, по сообщениям, в течение как минимум пяти месяцев оставалась поставщиком услуг на Binance, несмотря на предупреждения о ее предполагаемом финансировании терроризма.

Теперь сенатор требует указания точных дат. Когда эти организации открыли счета в Binance, начали осуществлять переводы, получили предупреждения от сотрудников Binance и стали предметом отчетов о подозрительной деятельности, направленных в правоохранительные органы США? Сенатор также спрашивает, изменила ли Binance какие-либо политики соответствия требованиям с января 2025 года, "усилила, ослабила или смягчила" ли она их.

Это уже третье серьезное обострение ситуации вокруг Binance в этом году. В своем запросе от 24 февраля сенатор Блюменталь назвал Binance "рецидивистом". Ранее 11 сенаторов-демократов призвали Министерство финансов и Министерство юстиции к расследованию. The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции начало расследование использования Ираном Binance для обхода санкций.

В свою очередь, Binance подала в суд на The Wall Street Journal за клевету.

Политический контекст делает проблемы соответствия требованиям особенно заметными.

Президент Трамп помиловал основателя Binance Чанпэн Чжао (CZ) в октябре 2025 года после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также добровольно отозвала свой иск против Binance в 2025 году.

Затем Binance стала тем, что Блюменталь назвал "жизненно важным двигателем" для World Liberty Financial, крипто-проекта семьи Трампа. В своем письме от февраля сенатор отметил, что подавляющее большинство стабильной монеты WLFI, привязанной к доллару США (USD1), находилось на счетах Binance.

Инвестиции Binance в размере 2 миллиардов долларов в компанию MGX из Абу-Даби были осуществлены через эту стабильную монету USD1.

Цена токена BNB, выпущенного Binance, снизилась на 31% с начала года. Акции Binance не торгуются на открытом рынке.

Блюменталь дал генеральному директору Binance Тенгу до 14 апреля, чтобы ответить.