Власти Казахстана конфисковали 1 миллион USDT у организаторов финансовой пирамиды

Финансовые власти Казахстана конфисковали более миллиона Tether у крупной финансовой пирамиды, которая конвертировала полученные средства в криптовалюту.

Организаторы привлекали инвесторов онлайн, обещая высокую доходность за участие в проекте, который якобы приносил доход от просмотра коротких видео.

Казахстан пресекает деятельность финансовой пирамиды и конфискует ее криптовалютные активы

Финансовая пирамида под названием "NBC TV" была ликвидирована Агентством по финансовому мониторингу (AFM) Казахстана, о чем сообщила местная пресса на этой неделе.

Расследование, проведенное алматинским офисом агентства, выявило предполагаемого организатора этой финансовой пирамиды, которая нацелена на жертв в интернете.

Этот фальшивый проект, запущенный в 2025 году, имел веб-сайт, выглядящий вполне реально, и вел несколько каналов в популярном мессенджере WhatsApp, насчитывавших сотни участников.

"NBC TV" предлагала участие в платформе, которая, как утверждалось, приносила доход от просмотра коротких видео, в основном трейлеров к фильмам, - сообщило AFM.

Она обещала ежедневную доходность в 5-10% тем, кто приобретал инвестиционные пакеты стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге (примерно от 25 до 350 долларов США).

На самом деле, деньги для выплат поступали исключительно от взносов новых инвесторов, - отметило агентство в пресс-релизе, добавив:

"Кроме того, существовала система реферальных вознаграждений, с выплатами до 10% от инвестиций привлеченных людей, а также бонусы для участников второго и третьего уровней."

Организаторы финансовой пирамиды привлекают инфлюенсеров для привлечения инвесторов

Чтобы создать видимость легитимности, организаторы распространяли рекламные материалы в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями, о чем сообщили Zakon.kz и Kazlenta.kz во вторник. Они также публиковали поддельные документы, демонстрирующие несуществующие доходы.

Мошенники привлекали блогеров для распространения информации о пирамиде и вели тематические чаты, - подчеркнуло экономическое новостное портал Inbusiness.kz в своей публикации.

Преступники собирали средства на нескольких личных счетах, конвертировали их в криптовалюту посредством P2P-транзакций, а затем переводили на различные кошельки.

Власти Казахстана по решению суда конфисковали в общей сложности 1 057 599 Tether (USDT), что на момент конфискации составляло почти 530 миллионов тенге.

Главный подозреваемый был помещен под стражу, и уголовное дело было передано в судебную систему Казахстана, - отметило AFM.

Агентство также рекомендовало гражданам внимательно изучать информацию, предоставляемую аналогичными инвестиционными проектами, проверять их официальную регистрацию и разрешения, а также тщательно оценивать все риски и обещанную доходность, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Астана усиливает борьбу с преступлениями в сфере криптовалют

Казахстан, стремящийся стать центром криптовалютной индустрии в Центральной Азии и более широком евразийском регионе, предпринимает шаги по регулированию своей цифровой экономики, которая значительно расширилась с тех пор, как страна стала крупным центром майнинга несколько лет назад.

В последние месяцы были сняты некоторые ограничения на майнинг и предприняты шаги по либерализации криптовалютного рынка. Страна готовится создать национальный криптовалютный резерв и запустить услугу хранения криптовалюты.

Борьба с преступностью, связанной с криптовалютами, также является частью усилий по регулированию. В прошлом сентябре финансовые и правоохранительные органы в Астане конфисковали цифровые монеты на сумму около 10 миллионов долларов, принадлежащие еще одной крупной схеме Понци.

Компания Amir Capital, представлявшая себя как международный инвестиционный фонд, привлекала средства от граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси, предлагая инвестиции в проекты, связанные с криптовалютной торговлей и майнингом. Компания собирала средства в основных криптовалютах, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether.