Zondacrypto подвергается критике, поскольку премьер-министр Польши связывает биржу с вмешательством в законодательный процесс.

Проблемы криптовалютной биржи Zondacrypto продолжают нарастать.

Уже подвергшаяся критике из-за сообщений о заморозке или задержке выплат клиентам, компания в пятницу вызвала гнев премьер-министра Дональда Туска, который заявил парламенту, что компания спонсировала некоторых политиков, выступавших против регулирования рынка криптовалют.

Блокирование законодательства некоторыми политиками показало, что они придерживаются позиции Zondacrypto, - заявил Туск перед голосованием об отмене президентского вето закона, согласно сообщению агентства AP. Он также заявил, что у биржи есть связи с Россией и что она ранее оказывала финансовую поддержку законодателям.

Заявление Туска прозвучало на следующий день после того, как генеральный директор Zondacrypto Пшемыслав Краль обратился к платформе X, чтобы опровергнуть обвинения в том, что компания использует средства инвесторов для пополнения своих истощающихся резервов.

В заявлении и видео, опубликованных на платформе, Краль заявил, что у биржи достаточно резервов и что она владеет биткоин-кошельком, содержащим около 4500 BTC, что составляет примерно 330 миллионов долларов. Однако есть проблема: компания не может получить доступ к этим средствам, поскольку предыдущий владелец не передал закрытый ключ, и теперь он исчез.

Задержки выплат

Краль заявил, что раскрыл адрес кошелька, чтобы "прекратить необоснованные обвинения в предполагающем присвоении средств". Закрытый ключ не был передан бывшим генеральным директором Сильвестером Сушеком в 2021 году, когда произошло изменение владельца биржи, ранее известной как BitBay, и Краль занял должность генерального директора. Сушек находится в розыске уже четыре года.

Zondacrypto столкнулась с сообщениями о заморозке или задержке выплат клиентам с конца марта, согласно сообщениям местных новостных изданий. Краль отрицал любое неправомерное использование средств клиентов и заявил, что биржа остается прибыльной. Он опубликовал информацию о недоступном кошельке, чтобы доказать, что у биржи есть резервы.

Краль представил ситуацию как часть более широкой кампании против компании, согласно машинному переводу его видео на польском языке. Он указал на предполагаемое политическое давление, вмешательство регулирующих органов и скоординированную освещение в СМИ, которые способствовали резкому увеличению количества запросов на вывод средств.

Анализ, проведенный компанией Recoveris, занимающейся анализом блокчейна, и упомянутый в местных новостных изданиях, показал, что баланс биткоинов в "горячих" кошельках, связанных с Zonda, снизился примерно на 99% с середины 2024 года. В какой-то момент Краль пригрозил судебными исками польским новостным изданиям, освещающим эту ситуацию.

Этот скандал возрождает давние споры вокруг компании.

Польское расследовательское журналистское расследование, проведенное телеканалом TVN в 2024 году, выявило акционера Марека К., который владел 35% акций, как человека, осужденного на восемь лет тюремного заключения за соучастие в убийстве, совершенном преступной группировкой в 1995 году, и оштрафованного на 45 миллионов злотых (12,5 миллионов долларов) за мошенничество с НДС.

В 2019 году польский орган финансового надзора (KNF) включил BitBay в свой публичный список предупреждений за незаконную финансовую деятельность.

В январе 2025 года Управление по защите конкуренции и прав потребителей, польский орган по защите прав потребителей, начало расследование (которое продолжается) в отношении BB Trade Estonia, владельца Zonda, за "нарушение коллективных интересов потребителей", о чем газета Fakt сообщила ранее в этом месяце.

"Фундаментальная ошибка"

В публикации в X от 6 апреля Kral заявил, что сообщения о предполагаемом снижении резервов связаны с "фундаментальной аналитической ошибкой", заключающейся в том, что внимание уделяется только "горячим" кошелькам. На тот момент Zonda представляла собой "стабильную, платежеспособную и безопасную структуру".

Что касается задержек с выводом средств, он заявил, что в определенный момент платформа обрабатывала десятки тысяч запросов за короткий период, что значительно превышает нормальный уровень. Это, а также "внедрение новых, передовых систем безопасности и мониторинга транзакций", потребовали ручной проверки вывода средств.

Кошелек, представленный в качестве доказательства наличия резервов по требованию клиентов, в последнее время практически не использовался. Данные блокчейна показывают отсутствие каких-либо исходящих транзакций и всего 32 входящих транзакции.

Что касается голосования против вето, 191 депутат проголосовали за вето Nawrocki, а 243 - против, что на 20 голосов меньше, чем необходимо для отмены вето, сообщило TVP World.