US Sanctions Crypto Facilitators Linked to North Korean IT Worker Schemes
28 октября Министерство финансов США ввело санкции против 10 человек и одной организации, связанных со схемами, использующими труд северокорейских ИТ-специалистов. В частности, речь идет о гражданине России, который, по утверждению американской стороны, конвертировал 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для компании, которая уже находится под санкциями.
В своем заявлении Министерство финансов назвало этого посредника Ильей Александровичем Бойковым. С 2024 года Бойков, по информации Министерства финансов, обменивал и конвертировал криптовалютные транзакции на эквивалент 3,5 миллиона долларов для компании ООО "Алис", а также осуществлял мониторинг криптовалютных транзакций и оказывал логистическую поддержку.
Обновленный список SDN (список лиц, подлежащих санкциям) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) содержит восемь различных адресов криптовалютных кошельков, связанных с Бойковым, другим российским посредником Витольдом Викторовичем Обертасом и руководителем северокорейских ИТ-специалистов Кимом Ки Хёком. Три адреса обозначены как ETH (Ethereum), а пять – TRX (Tron). Один адрес Ethereum указан как для Бойкова, так и для Обертаса.