Правоохранительные органы Индии выявили три крупные сети финансовых мошенничеств, включая расследование деятельности криптосхемы на сумму 37,64 крор индийских рупий, мошенничество в Facebook на сумму 90,2 лакха рупий и кибермошенничество на сумму 3,93 крор рупий.

Эти случаи поднимают вопросы о том, как незаконные средства перемещаются из банков и посредством социальной инженерии на счета "посредников", наличные деньги, систему "хавала" и в криптовалюту USDT. Основной акцент делается не на обвинении самой криптовалюты, а на том, как мошенники используют финансовые системы для перемещения украденных средств.

Криптовалютные мошенничества в Индии: 3 случая, о которых было сообщено за последние 24 часа.

28-29 октября 2026 года были выявлены три крупных случая мошенничества с криптовалютами или отслеживания финансовых потоков, связанных с Индией. Сотрудники иммиграционной службы в международном аэропорту имени Чаудхари Чаран Сингха в Лакхнау задержали Динеш Хадк, гражданина Непала, пытавшегося бежать в Шарджу, используя поддельный индийский паспорт.