Прокурор Нью-Йорка настаивает на криминализации нелицензированных операций с криптовалютой

Крипто-АТМ с высокими комиссиями используются для отмывания нелегальных денег при минимальном контроле.

Верховный прокурор Нью-Йорка призывает законодателей штата ужесточить меры против преступлений, связанных с криптовалютой, предупреждая, что пробелы в регулировании позволяют нелегальным операциям на миллиарды долларов проходить через нелицензированные платформы практически без последствий.

Ключевые моменты:

• Прокуроры Нью-Йорка предупреждают, что нелицензированные крипто-платформы способствуют развитию преступной экономики на сумму 51 миллиард долларов.
• Крипто-АТМ с высокими комиссиями используются для отмывания нелегальных денег при минимальном контроле.
• Законодателей призывают обязать получение лицензий и прохождение KYC для всех криптовалютных компаний.

Выступая в Школе права Нью-Йорка в среду, Альвин Брагг, окружной прокурор Манхэттена, призвал законодателей криминализировать нелицензированные операции с криптовалютой, описывая «преступную экономику на 51 миллиард долларов», которая использует слабый контроль для отмывания доходов от оружия, наркотиков, мошенничества и финансирования терроризма.

Брагг заявил, что устранение этих пробелов стало одной из основных задач наряду с борьбой с насилием с оружием и организованной розничной кражей.

Прокурор Нью-Йорка предупреждает, что нелицензированные крипто-АТМ способствуют отмыванию денег

Брагг особо подчеркнул нелицензированные крипто-киоски и АТМ, которые, по его словам, часто взимают комиссии до 20% за конвертацию наличных в цифровые активы, при этом задавая мало вопросов о происхождении средств.

По словам Брагга, эти устройства стали предпочтительным инструментом для преступников, желающих перевести грязные деньги в криптовалюту без взаимодействия с регулируемыми финансовыми институтами.

«Они знают, что вы отмываете доходы от оружия», — сказал Брагг во время выступления. «И делают это, не спрашивая вас об этом».

Хотя прокуроры Манхэттена успешно возбуждали дела, связанные с нелицензированными операциями с Bitcoin и схемами финансирования терроризма, Брагг предупредил, что текущие законы заставляют следователей слишком часто полагаться на ошибки преступников.

Он заявил, что правоохранительные органы не должны зависеть от случайных ошибок или от того, что преступники хвастаются своими преступлениями в интернете.

«Нам не нужно, чтобы кто-то ошибся», — сказал он. «Есть люди, гораздо мудрее этого».

Брагг предложил обязательное лицензирование и требования KYC для всех криптовалютных компаний, действующих в Нью-Йорке, с уголовными санкциями за нарушения.

Любая компания, занимающаяся переводом, торговлей или содействием перемещению цифровых активов, должна подпадать под тот же базовый контроль, подчеркнул он.

«Если вы управляете криптовалютным бизнесом, вы должны иметь лицензию», — сказал Брагг. «Это так просто».

Если мера будет принята, это сделает Нью-Йорк 19-м штатом США, криминализирующим нелицензированные криптовалютные операции, сообщает Bragg.

Сторонники утверждают, что такой шаг укрепит защиту потребителей и даст прокурорам более ясные полномочия для преследования дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

Законодатели Нью-Йорка нацелены на крипто-мошенничества типа «пиг-бучеринг»

Во время сессии вопросов и ответов были подняты опасения по поводу пожилых жителей Нью-Йорка, потерявших свои сбережения из-за так называемых мошенничеств «пиг-бучеринг», при которых жертвам онлайн подготавливают, а затем убеждают отправить криптовалюту на мошеннические адреса.

Bragg признал сложность возврата украденных средств и указал на предлагаемый законопроект, включая законопроект сенатора Зеллнора Майри R.I.P.O.F.F., как способ расширения инструментов возврата.

Движение в Нью-Йорке происходит на фоне усиления правоохранительных органов на федеральном уровне.

Ранее на этой неделе прокуроры США в Массачусетсе запросили конфискацию $200 000 в USDT, связанных с крипто-мошенничеством на основе романтических отношений.

Как сообщается, крипто-мошенники обманули жертв на сумму как минимум $9,9 миллиардов в 2024 году, что стало одним из самых значительных финансовых преступлений года.