Гернси конфисковал 11,4 миллиона долларов, связанных с мошенничеством OneCoin, по мере того, как империя "Криптокоролевы" рушится.

OneCoin, представленный в 2014 году как революционная криптовалюта, функционировал без реального блокчейна и в конечном итоге обрушился, превратившись в мошенническую схему Понци, а его основательница Ружа Игнатова исчезла.

Гернси вернул более 8,5 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 11,4 миллиона долларов, денег, связанных с мошенничеством OneCoin. Это одна из самых значительных финансовых конфискаций, связанных с делом беглого основательницы Ружи Игнатовой, также известной как "Криптокоролева".

Это решение усиливает международные усилия по ликвидации остатков финансовой деятельности OneCoin, даже несмотря на то, что ее организатор находится в бегах уже более восьми лет.

Согласно отчету, опубликованному Guernsey Press, Королевский суд Гернси согласился на запрос немецких прокуроров из города Билефельд о конфискации активов за рубежом.

Суд постановил, что деньги, находящиеся на счету RBS International в Гернси на имя компании Aquitaine Group Limited и составляющие 8,59 миллиона фунтов стерлингов плюс начисленные проценты, находились под контролем Игнатовой и должны быть конфискованы.

Эти деньги теперь находятся в Фонде конфискованных активов Гернси, где они будут использоваться в основном для компенсации жертвам и помощи правоохранительным органам.

Как фальшивый крипто-след OneCoin привел к конфискации активов на 8,8 миллиона фунтов стерлингов.

Игнатова была гражданкой Германии, родившейся в Болгарии, которая основала OneCoin в 2014 году и рекламировала ее во всем мире как революционную криптовалюту, способную заменить Bitcoin.

На практике, как впоследствии подтвердили прокуроры, у OneCoin не было даже работающего блокчейна или процедуры майнинга, а это была многоуровневая маркетинговая компания, где доход субсидировался дополнительными взносами от новых инвесторов.

💰 Юридический руководитель OneCoin признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве, согласно заявлению, опубликованному сегодня прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. #CryptoNews https://t.co/zKdVwzCWse

— Cryptonews.com (@cryptonews) 9 ноября 2023 г.

ФБР оценивает, что инвесторы во всем мире потеряли более 4 миллиардов долларов, хотя некоторые оценки указывают на более высокие общие потери.

Королевский суд отметил, что Игнатовой было предоставлено 28 дней в ноябре для возражения против запроса на конфискацию.

Ответа не было, поскольку Игнатова не появлялась на публике с октября 2017 года, когда она исчезла через несколько дней после того, как в Соединенных Штатах был выдан ордер на ее арест.

Она стала единственной женщиной, включенной в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР, и власти в Соединенных Штатах были готовы выплатить вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к ее аресту.

Министерство иностранных дел США объявило о новой мотивации – вознаграждении в 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Руджи Игнатовой, основательницы OneCoin. #onecoin #reward #ignatova https://t.co/XWdRn6yYhs

— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 июня 2024 г.

Немецкие прокуроры, сотрудничая с властями Гернси, стремились вернуть средства, полученные от продажи двух лондонских квартир, ранее принадлежавших Игнатовой, через компании, зарегистрированные на Гернси.

Эти объекты недвижимости, пентхаус и небольшая квартира, были помещены под арест Королевским судом в ноябре 2021 года и впоследствии были проданы более чем за 11 миллионов фунтов стерлингов.

После уплаты сборов и налогов, по состоянию на май 2024 года, осталось около 8,8 миллионов фунтов стерлингов, что составляет основную часть конфискованной суммы.

Близкий круг OneCoin предстает перед правосудием, а тайна, связанная с Игнатовой, остается неразгаданной.

Эти последние действия являются частью более широкой тенденции конфискации активов и юридических последствий, которые продолжаются спустя годы после краха OneCoin.

Несколько близких соратников Игнатовой были признаны виновными и приговорены к наказанию.

В 2023 году сооснователь Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

⚖️ OneCoin Crypto Scam: German Court Sentences Fraudsters to Jail

Основатели печально известного криптовалютного скама OneCoin были приговорены к нескольким годам тюремного заключения немецким судом. #CryptoNews #news https://t.co/JZj5HWattJ

— Cryptonews.com (@cryptonews) 10 января 2024 г.

Другие лица, включая старших юристов и финансовых посредников, также были приговорены к тюремному заключению.

В то же время вопросы о судьбе Игнатовой остаются без ответа.

Журналистские расследования, включая работы BBC в 2023 и 2024 годах, указывают на предполагаемые связи между Игнатовой и представителями организованной преступности в Болгарии.

Среди них – Христофорос Никос Аманатидис, известный как "Таки", который, как сообщается, обеспечивал ее безопасность во время побега.

Появились некоторые сведения о том, что ее, возможно, убили в 2018 году, возможно, на яхте в Ионическом море, но правоохранительные органы подчеркивают, что никаких конкретных доказательств этому представлено не было.

В связи с этим, международные организации продолжают считать ее беглянкой, которая, возможно, все еще жива.