US DOJ Obtains Legal Ownership of $400 Million Tied to Infamous Bitcoin Mixer Helix
Министерство юстиции США получило законное право собственности на активы на сумму 400 миллионов долларов, связанные со скандальным сервисом для смешивания криптовалют Helix
Министерство юстиции США (DOJ) официально конфисковало более 400 миллионов долларов в виде криптовалюты, недвижимости и денежных средств, связанных с сервисом для смешивания Bitcoin Helix.
Процедура конфискации была завершена в конце января 2026 года, что стало завершением многолетних судебных разбирательств против оператора Helix, Ларри Дина Гармона.
Незаконная деятельность Helix и дело Гармона
Helix, который работал с 2014 по 2017 год, позиционировался как сервис для "смешивания" транзакций Bitcoin, предназначенный для обеспечения анонимности. Расследование показало, что он стал крупным центром для отмывания средств, связанных с наркоторговлей, хакерством и другими незаконными действиями. В судебных документах указано, что Helix обработал более 354 468 Bitcoin, что на тот момент оценивалось примерно в 300 миллионов долларов, для своих пользователей.
Гармон, который также создал поисковую систему для даркнета Grams, разработал платформу для прямой интеграции с крупными рынками даркнета. Его интерфейс программирования приложений (API) позволял им подключать сервис к своим системам вывода Bitcoin, получая процент от каждой транзакции в виде комиссии и сборов. Расследователи также отследили десятки миллионов долларов незаконно полученных средств от нескольких рынков даркнета через этот сервис для смешивания.
Оператор Helix, базирующийся в штате Огайо, впервые был обвинен в 2020 году в сговоре с целью отмывания денег и ведения деятельности нелицензированного предприятия по передаче денежных средств. В августе 2021 года он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и был приговорен в ноябре 2024 года к 36 месяцам лишения свободы, трем годам условного освобождения, денежному штрафу и конфискации активов.
21 января 2026 года судья Берил А. Хауэлл окружного суда США по округу Колумбия вынесла окончательное постановление о конфискации, официально передав активы правительству.
Регулирующие органы смягчают давление на сервисы для смешивания криптовалют
Дело Helix является частью более широкой кампании регулирующих органов по борьбе с сервисами для смешивания криптовалют и инструментами обеспечения конфиденциальности. Такие платформы, как Tornado Cash, также столкнулись с санкциями и мерами принудительного исполнения в последние годы. Хотя сторонники криптовалют утверждают, что эти сервисы могут предлагать законную защиту конфиденциальности, власти продолжают сосредотачиваться на их потенциальном использовании в преступной деятельности.
Вам также может понравиться:
- Сети отмывания денег на китайском языке теперь занимают пятую часть мировых незаконных криптовалютных потоков
- Внутри сетей отмывания криптовалют, используемых игровыми синдикатами
- Приговор сооснователю кошелька Samourai вызвал дебаты о конфиденциальности криптовалют
В связи с этим, предприниматель в области блокчейна и сотрудник Coin Center, Майкл Левелл, подал иск в прошлом году, оспаривая действия Министерства юстиции и добиваясь решения о том, что его платформа для краудфандинга в криптовалюте, Pharos, не нарушает законы о передаче денежных средств. В иске утверждается, что разработчики программного обеспечения, создающие инструменты для обеспечения конфиденциальности, подвергаются необоснованным преследованиям.
Впоследствии Министерство юстиции объявило, что больше не будет возбуждать уголовные дела против криптовалютных бирж, разработчиков или пользователей за нарушения нормативных требований. Это произошло после роспуска Национальной группы по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют (NCET), специализированного подразделения, отвечающего за расследование преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Теги: