PGI CEO Sentenced to 20 Years in $200M Bitcoin Ponzi Scheme
Генеральный директор PGI приговорен к 20 годам тюремного заключения по делу о схеме Понци с использованием биткоинов на сумму 200 миллионов долларов.
Министерство юстиции США объявило, что Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International (PGI), был приговорен к 20 годам тюремного заключения.
Прокуроры заявили, что Палафокс организовал схему Понци, основанную на биткоинах, которая обманом вывела более 90 000 инвесторов по всему миру.
Дело о мошенничестве с биткоинами
Согласно документам суда, Палафокс, 61-летний гражданин США и Филиппин, владел и контролировал PGI, а также занимал должности председателя, генерального директора и главного промоутера. Прокуроры заявили, что Палафокс ложно заявлял, что PGI занимается торговлей биткоинами, и представлял компанию как инвестиционную возможность многоуровневого маркетинга. Он обещал инвесторам ежедневную доходность в диапазоне от 0,5% до 3%.
В действительности, PGI не занималась торговлей биткоинами в масштабах, достаточных для получения такой доходности, и выплаты инвесторам финансировались за счет собственных депозитов жертв или денег от новых инвесторов. С декабря 2019 года по октябрь 2021 года не менее 90 000 инвесторов вложили в PGI более 201 миллиона долларов, включая примерно 30,3 миллиона долларов в фиатной валюте и не менее 8198 BTC, что в то время составляло около 171,5 миллиона долларов.
В результате этой схемы, убытки инвесторов составили более 62 миллионов долларов. Из судебных протоколов следует, что Палафокс создал онлайн-портал PGI, который позволял инвесторам отслеживать, как он представлял, результаты своих инвестиций. В период с 2020 по 2021 год веб-сайт постоянно и ложно отображал прибыль, что заставляло жертв верить, что их инвестиции прибыльны и безопасны.
Роскошные автомобили, особняки и ложь
Палафокс потратил около 3 миллионов долларов на 20 роскошных автомобилей, включая модели Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW и Bentley. Он также потратил около 329 000 долларов на пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрел четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, стоимость которых оценивается более чем в 6 миллионов долларов.
Кроме того, он потратил около 3 миллионов долларов на предметы роскоши, такие как одежда, часы, ювелирные изделия и товары для дома, приобретенные в таких магазинах, как Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermès. Прокуроры заявили, что Палафокс также перевел не менее 800 000 долларов в фиатной валюте и 100 BTC, что в то время эквивалентно 3,3 миллионам долларов, члену семьи.
Вам также может понравиться:
- Снижение стоимости биткоина на 50% рассматривается как "незначительное", что свидетельствует о зрелости рынка
- Аналитики предупреждают о продолжительном спаде, поскольку биткоин испытывает трудности на уровне 68 000 долларов
- XRP лидирует среди притоков альткоинов, в то время как инвестиционные продукты Bitcoin испытывают трудности
Министерство юстиции заявило, что жертвы мошенничества PGI могут иметь право на возмещение ущерба.
Отдельно, британское подразделение PGI Global было приостановлено Высоким судом Великобритании еще в 2022 году. В апреле 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Палафокса в организации масштабной схемы Понци.
Теги: