Криптовалюта предсказала замедление производства фентанила за несколько месяцев до снижения смертей от передозировки: Chainalysis

Платежи в криптовалюте поставщикам химических веществ, используемых для производства фентанила, начали снижаться в середине 2023 года, за несколько месяцев до того, как количество смертей от передозировки уменьшилось.

Эта закономерность указывает на то, что данные блокчейна могут служить ранним сигналом о нарушениях в незаконной цепочке поставок наркотиков, согласно новому отчету компании Chainalysis.

Ранние нарушения в поставках фентанила

Компания, специализирующаяся на анализе данных блокчейна, заметила заметное снижение платежей в блокчейне, связанных с поставщиками химических веществ, обычно используемых в производстве фентанила, еще до того, как официальная статистика смертности отразила снижение числа смертей. Поскольку данные о передозировках обычно публикуются с задержками из-за процессов расследования и сертификации, более раннее снижение криптовалютных транзакций указывает на потенциальную разницу в три-шесть месяцев между стрессом в цепочке поставок и результатами для общественного здравоохранения.

Эти выводы предполагают, что отслеживание криптовалютных платежей поставщикам прекурсоров может предоставить правоохранительным органам и политикам ранний сигнал об изменениях в поставках синтетических опиоидов, помимо традиционных мер, таких как конфискация наркотиков и данные о смертях от передозировки.

В отчете также зафиксирован резкий рост активности в криптовалюте, связанной с предполагаемыми сетями торговли людьми. В 2025 году объем криптовалютных транзакций, связанных с выявленными сервисами, увеличился на 85% по сравнению с предыдущим годом, достигнув сотен миллионов долларов. По данным Chainalysis, большая часть этой активности сосредоточена в Юго-Восточной Азии, где операции по торговле людьми пересекаются со схемами мошенничества, онлайн-платформами азартных игр и сетями отмывания денег на китайском языке, которые в основном работают через Telegram.

Компания выявила четыре основные категории предполагаемой торговли людьми, осуществляемой с использованием криптовалюты: "международные эскорт-сервисы", которые, как считается, занимаются торговлей людьми, "агентства по трудоустройству", нанимающие работников для мошеннических схем, сети проституции и продавцы материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми (CSAM).

Модели оплаты варьируются в зависимости от категории. "Международные эскорт-сервисы" и сети проституции в основном используют стейблкоины, которые обеспечивают стабильность цены и простоту конвертации. Продавцы CSAM исторически предпочитали биткойн, но все чаще используют альтернативные сети первого уровня, а также конфиденциальные активы, такие как Monero, и часто обращаются к мгновенным обменникам, которые позволяют быстро обменивать криптовалюту без требований идентификации. Компания заявила, что эти изменения усложняют отслеживание, но все же оставляют наблюдаемые закономерности в блокчейне.

Вам также может понравиться:

• Генеральному директору PGI вынесен приговор: 20 лет тюрьмы по делу о схеме Понци с использованием биткойнов на сумму 200 миллионов долларов
• Объемы криптовалютных транзакций, связанных с услугами торговли людьми, выросли на 85% и достигли сотен миллионов долларов в 2025 году
• Южная Корея осудила генерального директора криптокомпании в первом деле, рассматриваемом в соответствии с новым законом о виртуальных активах

Инфраструктура, лежащая в основе эксплуатации с использованием криптовалют

Данные о размере транзакций указывают на различные операционные структуры. Более 48% переводов, связанных с "международными эскорт-сервисами" в Telegram, были на сумму более 10 000 долларов США, что свидетельствует о масштабных организованных операциях. Сети проституции демонстрировали более высокую концентрацию транзакций в диапазоне от 1000 до 10 000 долларов США, что соответствует деятельности агентств среднего уровня.

В то же время, платежи "агентам по трудоустройству", нанимающим людей для работы в мошеннических организациях, обычно находились в том же диапазоне от 1000 до 10 000 долларов США. Эта тенденция соответствует заявленным комиссиям за транспортировку работников через границы. Жертвы, набранные через эти каналы, часто подвергаются принуждению к работе в онлайн-схемах мошенничества под угрозой насилия, как сообщалось ранее в анализе.

В отчете также отмечается, что некоторые эскорт-сервисы и агентства по набору персонала интегрированы с китайскими сетями отмывания денег и "платформами гарантий", которые быстро конвертируют стейблкоины в местную валюту, тем самым снижая риск заморозки средств.

В секторе детской порнографии операторы все чаще используют модели подписки, которые часто стоят менее 100 долларов США в месяц, для получения постоянного дохода. Компания Chainalysis также отметила пересечение сетей детской порнографии с онлайн-экстремистскими сообществами, а также использование веб-инфраструктуры, расположенной в США, для размещения основных сайтов, в то время как операторы могут находиться за границей.

Теги:

Криптопреступность