Федеральные органы конфисковали 61 миллион долларов в Tether, связанных со схемами криптовалютных мошенничеств "pig butchering".

Федеральные агенты США конфисковали более 61 миллиона долларов, выраженных в USDT. Следователи отследили конфискованные средства до криптовалютных адресов, предположительно связанных с отмыванием преступных доходов, полученных посредством схем "pig butchering".

Согласно официальному пресс-релизу, эти средства были связаны со схемами, в которых жертв вербовали и манипулировали, заставляя их переводить деньги под ложными предлогами.

Романтика, поддельные прибыли и 61 миллион долларов в USDT.

В документах, представленных в суд указывается, что преступники нацеливались на жертв, завоевывая их доверие и часто представляясь романтическими партнерами. После завоевания доверия жертв, мошенники заявляли, что обладают специализированными знаниями или техниками, которые могут генерировать огромные прибыли посредством торговли криптовалютой.

Жертв направляли на поддельные криптовалютные торговые платформы, которые по названию и внешнему виду были очень похожи на легитимные платформы. Эти поддельные платформы отображали сфабрикованные инвестиционные портфели и показывали необычно высокие доходы, чтобы побудить жертв инвестировать все больше и больше денег.

Когда жертвы пытались вывести свои средства, они не могли этого сделать и часто получали сообщение о том, что им необходимо заплатить дополнительные "налоги" или "сборы", чтобы получить доступ к своим активам. По словам властей, эти тактики использовались для вымогательства денег у жертв.

После того, как средства переводились на криптовалютные кошельки, контролируемые мошенниками, деньги быстро переводились через несколько кошельков, чтобы скрыть их происхождение, владельцев и контроль. В данном случае, агенты и аналитики Службы иммиграции и таможенного контроля (HSI) в Роли получили жалобу через линию HSI и отследили средства жертвы через несколько криптовалютных кошельков, участвующих в предполагаемой схеме мошенничества и отмывания денег.

Власти также сообщили, что некоторые из этих кошельков все еще содержали значительные суммы средств, принадлежащих жертвам, что делало их подлежащими конфискации и изъятию.

Возможно, вам также будет интересно:

• Утечка разговора, приватные кошельки, план на 200 тысяч долларов: подробности обвинений в инсайдерской торговле Axiom
• Основатель кошелька предупреждает о скоординированной схеме, нацеленной на пользователей XRPL
• Скандал SafeMoon завершился 8-летним сроком для бывшего генерального директора

Усиление контроля.

Компания Tether участвовала в ряде расследований финансовых преступлений в координации с международными правоохранительными органами. Эмитент стейблкоина оказывал содействие в отслеживании, заморозке и конфискации незаконных средств. 22 июля 2025 года Министерство юстиции США объявило о гражданском иске о конфискации активов в отношении компаний Buy Cash Money и Money Transfer Company, который включал заморозку и перевыпуск 1,6 миллиона долларов США в USDT, предположительно связанных с финансированием террористической деятельности в секторе Газа.

В июне 2025 года бразильские власти отметили помощь, оказанную компанией Tether в блокировке приблизительно 6,2 миллиона долларов США, связанных со схемой отмывания денег, осуществлявшейся через кошелек Klever. Также в июне 2025 года Министерство юстиции и OKX содействовали подаче гражданского иска о конфискации активов, направленного на изъятие приблизительно 225 миллионов долларов США в USDT, предположительно связанных со схемами инвестиционных мошенничеств, известными как "pig butchering". В марте 2025 года Служба секретной службы США заморозила 23 миллиона долларов США, связанных с транзакциями на российской бирже Garantex, которая находится под санкциями.

Теги:

Мошенничество в криптовалютахTether (USDT)