Binance Under DOJ Investigation for Possible Iran Sanctions Violations: WSJ
Binance находится под следствием Министерства юстиции США из-за возможных нарушений санкций в отношении Ирана: WSJ
Министерство юстиции США начало расследование, чтобы выяснить, использовала ли Иран, который в настоящее время ведет полномасштабную войну с Соединенными Штатами, крупнейшую в мире криптовалютную биржу для обхода американских санкций, согласно сообщению Wall Street Journal.
Это расследование началось через несколько недель после того, как несколько сенаторов-демократов США, во главе с Ричардом Блюменталем, призвали Министерство юстиции и Министерство финансов США изучить возможные действия, связанные с Binance, со стороны кошельков, связанных с Ираном.
Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, WSJ сообщила сегодня, что представители связались с людьми, обладающими информацией об иранских транзакциях, для проведения интервью и сбора доказательств.
Однако издание сообщило, что не может "определить, расследует ли Министерство юстиции саму Binance за возможное неправомерное поведение или только клиентов, использующих ее платформу".
Как сообщалось на выходных, Binance официально отрицает обвинения, выдвинутые сенаторами США, называя сообщения в СМИ, на которые ссылались сенаторы, "ложными, необоснованными и клеветническими утверждениями".
Компания объяснила, что имеет надежную программу соответствия требованиям, в которой работают более 1500 специалистов по всему миру, а также использует передовые инструменты мониторинга, предназначенные для выявления подозрительной деятельности.
Компания заявила, что ее подверженность кошелькам, связанным с какой-либо незаконной деятельностью, снизилась почти на 97% с начала 2024 года. Однако компания признала, что "абсолютный нулевой риск невозможен в публичных блокчейнах, но требует надежного мониторинга и контроля для минимизации и смягчения рисков".
Возможно, вам также будет интересно:
- Министерство юстиции США добивается повторного судебного разбирательства над разработчиком Tornado Cash Романом Стормом
- ETF и корпоративные казначейства выводят миллионы BTC с бирж
- Кризис в Иране привлек 619 миллионов долларов в криптовалютные фонды, несмотря на распродажу на конец недели: CoinShares
Удары между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны привлекли внимание к криптовалютам, по крайней мере, в определенной степени. Сообщения, появившиеся в первые часы и дни после начала атак, показали, что отток криптовалюты резко возрос на сотни процентов, а общая активность в блокчейне, связанная с Ираном, достигла беспрецедентных высот.
ОБНОВЛЕНИЕ: Вскоре после этого появились дополнительные сообщения, в которых сообщалось, что биржа предприняла действия против WSJ, подав на нее в суд за клевету в связи со статьей, опубликованной в конце февраля.
Теги: