Демократические законодатели обещают контроль, поскольку расследование Министерства юстиции США в отношении Binance становится достоянием общественности.

Сенаторы-демократы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Галлего подтвердили, что Министерство юстиции США расследует, нарушила ли криптовалютная биржа Binance законы США о санкциях, облегчая транзакции на миллиарды долларов, связанные с Ираном и организациями, связанными с терроризмом.

Законодатели, все члены Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городскому развитию, заявили, что это расследование последовало за их предыдущим обращением к властям США с просьбой изучить соответствие биржи нормативным требованиям в области санкций.

Расследование Binance со стороны Министерства юстиции.

В совместном заявлении сенаторы сообщили, что эта деятельность вызывает опасения, что Binance могла помочь в осуществлении финансовых потоков, связанных с иранскими организациями и их представителями, несмотря на существующие ограничения в соответствии с законодательством США. Они также обвинили компанию в том, что она ранее ставила прибыль выше соблюдения законности, и заявили, что последние сообщения указывают на то, что биржа снова может действовать таким образом, который подрывает соблюдение санкций.

Законодатели добавили, что они планируют провести надзор, чтобы обеспечить тщательное расследование со стороны Министерства юстиции и привлечь компанию к ответственности, если будут подтверждены нарушения.

На этой неделе The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции начало расследование того, использовал ли Иран Binance для обхода американских санкций. Binance опровергла эти обвинения, заявив при этом, что сообщения в СМИ, на которые ссылаются в Сенате, содержат "ложные, необоснованные и клеветнические утверждения". В последующих сообщениях указывалось, что биржа подала иск о клевете против WSJ из-за первоначальной статьи, опубликованной изданием в конце февраля.

Призывы к двухпартийному сотрудничеству.

Хотя Binance еще не выпустила заявление по этому поводу, ранее компания отмечала, что федеральные суды в Южном округе Нью-Йорка и Северном округе Алабамы отклонили иски о терроризме, поданные против основателя Чанпэн "CZ" Чжао сотнями истцов. Компания заявила, что остается полностью приверженной сотрудничеству для обеспечения соблюдения законов о санкциях без каких-либо компромиссов, и добавила:

"С нетерпением ждем сотрудничества как с демократами, так и с республиканцами в этом вопросе".

Теги:

BinanceChangpeng Zhao (CZ Binance)