Инсайдеры memecoin, связанного с Трампом, перевели 31 миллион токенов на Binance, когда цена обвалилась на 96%

Кошельки, связанные с командой, стоящей за memecoin [TRUMP], работающим на блокчейне Solana, 12 марта перевели большую партию токенов на Binance, увеличив предложение проекта, который обвалился до исторического минимума.

12 марта данные блокчейна от Arkham Intelligence показали, что кошелек BitGo, связанный с командой TRUMP, перевел 5 миллионов токенов TRUMP, стоимостью около 14,4 миллиона долларов, на Binance, крупнейшую криптовалютную торговую платформу в мире.

Этот перевод последовал за аналогичной операцией в конце февраля, когда 5 миллионов токенов TRUMP, стоимостью около 17,3 миллиона долларов, были отправлены на Binance через сервисы хранения BitGo.

В совокупности, эти депозиты составляют почти 10 миллионов токенов TRUMP, что на момент транзакций составляло около 31,7 миллиона долларов.

Депозиты на кошельки, связанные с биржами, внимательно отслеживаются, поскольку они часто предшествуют продажам, особенно когда отправитель контролирует большую долю.

Однако данные блокчейна показывают только, что токены поступили на площадку, где они могут быть проданы; они не подтверждают, были ли токены немедленно проданы или сохранены для последующей реализации.

На рынке memecoin команды и крупные держатели также направляют свои активы через маркет-мейкеров, что может затруднить отслеживание транзакций после того, как операции хранения и исполнения становятся опосредованными.

Тем временем, последняя транзакция произошла в то время, когда Binance пытается сузить сферу внимания со стороны США, после того как Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США расследует, использовала ли Иран эту биржу для обхода санкций.

Однако Binance отрицает какие-либо нарушения и подала в суд на Journal и Dow Jones за клевету.

Событие распределения токенов становится тестом для предложения

В публикации в X аналитик EmberCN заявил, что недавние депозиты являются частью более крупной партии из 32,5 миллиона токенов [TRUMP], стоимостью около 143 миллиона долларов, которые были разблокированы и выведены из кошелька, предназначенного для команды, в начале февраля.

Данные от DeFiLlama показывают, что недавно проект разблокировал токены на сумму 558,09 миллиона долларов для инсайдеров в январе. Согласно этим данным, инсайдеры TRUMP контролируют 80% от общего объема эмиссии токенов, составляющего 1 миллиард.

Действительно, графики разблокировки токенов являются обычным явлением в криптовалютных проектах, финансируемых венчурными фондами.

Однако они могут стать катализаторами изменения цены, когда новообразованный ликвидный объем контролируется инсайдерами и начинает переходить на площадки с высокой ликвидностью.

Учитывая вышеизложенное, подобная транзакция может спровоцировать спекуляции о продаже, особенно учитывая, что команда, стоящая за мемкоином TRUMP, имеет историю систематической продажи токенов.

В то же время, это происходит в момент, когда цена токена TRUMP находится на достаточно низком уровне, не оставляя большого запаса для увеличения предложения.

Данные от CryptoSlate показывают, что цена TRUMP упала до 2,73 доллара, что представляет собой снижение примерно на 96% от пикового значения в 73,43 доллара, зафиксированного в январе 2025 года.

Производительность цены мемкоина TRUMP (Источник: Tradingview)

Хотя более широкий рынок криптовалют также понес значительные убытки в течение этого периода, обвал цены TRUMP оказался более существенным, поскольку этот токен изначально был политическим расширением бренда президента США и вызвал постоянные вопросы у критиков и регулирующих органов.

Кроме того, показатели розничных продаж усилили политическую чувствительность вокруг этого токена.

В прошлом месяце CryptoRank сообщила, что убытки от мемкоинов, связанных с семьей Трамп, включая TRUMP и MELANIA, превысили 4,3 миллиарда долларов, при этом около 2 миллионов кошельков оказались в убытке.

Компания отметила, что основными бенефициарами этих токенов были инсайдеры, в то время как только 45 ранних кошельков получили около 1,2 миллиарда долларов прибыли. Было добавлено:

"В то время как инсайдеры вывели более 600 миллионов долларов через комиссии и продажу токенов, розничные держатели понесли убытки в соотношении 20 к 1: на каждый доллар, заработанный инсайдерами, обычные инвесторы потеряли 20 долларов".

В свете этого, ключевой вопрос заключается в том, будет ли новая выпущенная команда токенов направлена на рынок, что окажет дополнительное давление на продажу уже и без того испытывающего трудности токена.

Сеть связей между Трампом и Binance

Все эти события происходят на фоне углубления финансовых связей между криптопроектами семьи Трамп и Binance.

Для справки, Трамп помиловал Чжао в октябре 2025 года. До этого представители семьи Трамп вели переговоры о приобретении финансовой доли в Binance.US, американском подразделении биржи.

Однако, Чжао опроверг эти заявления.

Кроме того, World Liberty Financial, еще одна криптокомпания, связанная с семьей Трамп, запустила стабильную монету, привязанную к доллару, под названием USD1, которая была выпущена в блокчейне Binance.

CryptoSlate Daily Brief

Ежедневные сигналы, без лишнего шума.

Главные новости и аналитика, определяющие ситуацию на рынке, ежедневно в одном кратком обзоре.

Краткий обзор за 5 минут. Более 100 000 читателей.

Адрес электронной почты

Получить дайджест

Бесплатно. Без спама. Отписка в любое время.

Ой, похоже, возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Вы подписаны. Добро пожаловать!

Впоследствии компания Binance использовала этот стейблкоин для получения инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от инвестиционного фонда MGX Fund Management Limited, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах. Одновременно компания активно продвигала этот актив своим 300 миллионам пользователей.

Все эти действия усилили вопросы о конфликте интересов, учитывая переплетение между крипто-бизнесом семьи президента и усилиями Binance по восстановлению своей репутации в Соединенных Штатах.

Тем временем, ранее Белый дом заявлял, что бизнес-интересы Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, и что администрация отвергает обвинения в конфликте интересов, связанные с его крипто-проектами.

Расследование Binance сталкивается с политически значимыми финансовыми потоками

С другой стороны, перевод токенов TRUMP также происходит на фоне ужесточения контроля за деятельностью Binance в Вашингтоне.

The Wall Street Journal сообщила 11 марта, что Министерство юстиции расследует, использовала ли Иран Binance для обхода американских санкций.

Отдельно, сенатор Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, инициировал расследование деятельности платформы после сообщений о том, что пользователи из Ирана получили доступ к более чем 1500 аккаунтам Binance, и что около 1,7 миллиарда долларов перешли связанным с Ираном организациям и сетям.

По словам законодателя:

«Масштаб недавно раскрытых незаконных переводов — которые не были обнаружены до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не перешли санкционированным организациям — и необъяснимое увольнение внутренних следователей ставят под сомнение соответствие Binance американским санкциям и банковским законам, а также ее соглашению в 2023 году о разрешении предыдущего федерального расследования».

Законодатель представил эти обвинения как испытание того, ослабли ли механизмы соответствия Binance с момента рекордного урегулирования с американскими властями в 2023 году.

В рамках этого урегулирования Binance выплатила штрафы в размере около 4,3 миллиарда долларов и пересмотрела свои меры соответствия после того, как прокуроры заявили, что компания не смогла поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Чанпэн Чжао признал себя виновным, ушел с поста генерального директора и впоследствии отбыл срок в тюрьме.

В ответ на эти обвинения, Binance решительно опровергла эти заявления, при этом заявив, что за последние два года компания зафиксировала снижение на 97% объема операций, связанных с незаконной деятельностью.

В то же время, компания заявила, что за тот же период помогла правоохранительным органам конфисковать более 752 миллионов долларов, полученных в результате незаконной деятельности.

Кроме того, компания подчеркнула недавние победы в судах по гражданским искам, связанным с обвинениями в финансировании терроризма, как дополнительное доказательство ее усилий по соблюдению нормативных требований.

12 марта Binance заявила, что дело об использовании Закона о борьбе с терроризмом в штате Алабама было отклонено, а аналогичное дело в штате Нью-Йорк также было отклонено.

Хотя эти утверждения отличаются от текущего внимания, связанного с санкциями, Binance заявила, что эти результаты демонстрируют ее приверженность прозрачности, безопасности и законному поведению во всем, что она делает.

По словам компании:

«Суды, рассматривавшие эти заявления, признали их несостоятельными как по фактам, так и по закону, и это подчеркивает, что обвинения, связанные с соблюдением санкций и финансированием терроризма, являются серьезными вопросами, которые должны быть подкреплены доказательствами, а не риторикой и спекуляциями».

Упомянуто в этой статье

Official Trump Binance World Liberty Financial Donald Trump Changpeng Zhao

Опубликовано в

Главное США Аналитика Торговля Люди Binance TradFi Рынок

Контекст

Связанные материалы

Переключите категории, чтобы углубиться или получить более широкий контекст.

СШАМестные новостиЛюдиГлавная категорияПресс-релизыНовостные сводки

Отказ от ответственности

Мнения наших авторов являются исключительно их личными и не отражают позицию CryptoSlate. Никакая информация, которую вы читаете на CryptoSlate, не должна рассматриваться как инвестиционная консультация, и CryptoSlate не поддерживает ни один проект, который может быть упомянут или связан со статьей. Покупка и торговля криптовалютами должны рассматриваться как деятельность, связанная с высоким риском. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с содержанием этой статьи. Наконец, CryptoSlate не несет ответственности, если вы потеряете деньги, торгуя криптовалютами. Для получения дополнительной информации, посетите раздел отказ от ответственности на нашем сайте.