Пропустите это предупреждение, и вы тоже можете потерять 99,9% в одной сделке, пока боты Ethereum получают остальное

Трейдер криптовалют потерял более 50 миллионов долларов в USDT, обернутом в Aave, 12 марта, после того, как отправил один крупный ордер через интерфейс обмена децентрализованного протокола кредитования и проигнорировал предупреждение о проскальзывании на мобильном устройстве.

Данные из Etherscan показывают, что кошелек обменивал 50,43 миллиона aEthUSDT на 327,24 aEthAAVE через протокол CoW в блоке Ethereum 24 643 151.

По текущей цене AAVE в 111,52 доллара, полученные токены стоили примерно 36 100 долларов, что означает убыток около 49,96 миллиона долларов по сравнению с первоначальным размером ордера.

Эта сделка сразу привлекла внимание на криптовалютных рынках из-за ее масштаба и того, что она была совершена через один из крупнейших площадок децентрализованных финансов. Aave является крупнейшим протоколом кредитования DeFi с общим объемом кредитования более 1 триллиона долларов.

После инцидента компания Aave заявила о планах связаться с пострадавшим пользователем и вернуть около 600 000 долларов в виде комиссий, собранных с этой транзакции. Компания CoW Protocol заявила, что также вернет любые комиссии, отправленные в CoW DAO.

Кто является жертвой?

Платформа анализа блокчейна Lookonchain сообщила, что кошелек, участвовавший в обмене, может принадлежать Гарретту Джину, популярному трейдеру криптовалют, известному как BitcoinOG1011short.

Lookonchain сообщила, что отслеживание транзакций выявило 13 кошельков, которые могут принадлежать Джину. Утверждается, что эти кошельки получили USDC или USDT с биржи Binance 16 и 20 февраля, а затем снова стали активными в четверг и перевели средства на два новых кошелька.

Один из этих кошельков, по словам Lookonchain, имел тот же адрес депозита Binance, что и Гарретт Джин.

Это заявление привлекло большое внимание, поскольку Джин уже был связан с другими крупными и широко обсуждаемыми криптовалютными сделками.

В октябре прошлого года онлайн-следователи связали его с короткой позицией по биткоину на 735 миллионов долларов, открытой через Hyperliquid незадолго до того, как президент Дональд Трамп пригрозил дополнительными тарифами для Китая.

Эта сделка, которая принесла прибыль до 200 миллионов долларов,, позже вызвала спекуляции о наличии предварительных знаний, поскольку она произошла незадолго до более широкой распродажи на рынке.

Однако Джин опроверг эту версию, заявив, что капитал принадлежит клиентам. Он добавил, что его команда управляет узлами и предоставляет внутренние аналитические данные, и что у него нет никаких связей с семьей Трампа.

На момент публикации Джин еще не подтвердил свою связь с потерей в 50 миллионов долларов.

Посредники Ethereum делят прибыль.

В то время как трейдер понес убытки, другие участники цепочки исполнения Ethereum получили выгоду от разницы, образовавшейся в результате этой сделки.

Эммет Галлик, аналитик компании Arkham Intelligence, заявил, что бот, использующий стратегию максимальной извлекаемой стоимости (MEV), осуществил арбитражную сделку между пулами Uniswap и SushiSwap.

На рынке Ethereum MEV относится к прибыли, которую получают автоматизированные трейдеры, реагируя на ценовые расхождения, возникающие во время выполнения блока.

Галлик сообщил, что бот заплатил Titan Builder 16 927 ETH, что составляет примерно 34,8 миллиона долларов. Titan Builder, в свою очередь, заплатил 568 ETH, или около 1,2 миллиона долларов, валидатору Lido, связанному с предложением блока, и сохранил около 16 359 ETH, что составляет примерно 33,6 миллиона долларов. Оператор бота получил прибыль в размере около 10 миллионов долларов.

Бот MEV платит Titan Builder (Источник: Arkham Intelligence)

В результате Titan Builder показал самый высокий доход среди криптоплатформ за последние 24 часа, согласно данным DeFiLlama data.

Aave и CoW утверждают, что пользователь был предупрежден о транзакции.

Тем временем, DeFi-протоколы Aave и CoW защитили свои платформы, заявив, что пользователь получил четкое предупреждение перед выполнением сделки.

Основатель Aave Stani Kulechov объяснил, что пользователь вручную отключил предупреждающий сигнал, который указывал на необычно высокий уровень проскальзывания, а затем продолжил сделку на мобильном устройстве.

Он описал результат как "очевидно далекий от оптимального" и сказал, что команда Aave рассмотрит возможность усиления мер безопасности для подобных сделок.

CoW Protocol предоставил аналогичную информацию, объясняя, что:

"Нет никаких признаков эксплуатации протокола или какого-либо злонамеренного поведения. Сделка была выполнена в соответствии с параметрами подписанного ордера."

CoW также заявила, что доступные публичные и частные источники ликвидности не могли обеспечить приемлемое исполнение заказа такого размера.

CryptoSlate Daily Brief

Ежедневные сигналы, без лишнего шума.

Важные новости и контекст, представленные каждое утро в кратком обзоре.

Краткий обзор за 5 минут. Более 100 000 читателей.

Адрес электронной почты

Получить обзор

Бесплатно. Без спама. Отписаться в любое время.

Ой, похоже, возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Вы подписаны. Добро пожаловать на борт.

Их объяснение сосредоточилось на условиях исполнения, а не на сбоях программного обеспечения. Система искала доступную ликвидность, нашла путь и осуществила ордер через различные площадки, где цены пересматривались по мере прохождения объема.

Механизм предупреждений зафиксировал одобрение пользователя до того, как сделка была заключена на рынке.

Улучшение пользовательского опыта в DeFi

В результате этот инцидент привлек внимание к тому, как интерфейсы DeFi обрабатывают крупные ордера.

Сухайль Какар, руководитель отдела взаимодействия с разработчиками в Polymarket, заявил, что инцидент показал пробел в защите пользователей DeFi, а не сбой в работе основных контрактов.

Он отметил, что Aave и CoW Swap выполнили сделку в соответствии с задуманным, но предупредил, что мобильный процесс подтверждения не должен стоять между пользователем и потенциальной потерей в 49,9 миллиона долларов из-за проскальзывания.

Какар добавил, что кошельки и интерфейсы должны более четко показывать ожидаемые долларовые потери и внедрять более строгий контроль для крупных ордеров, включая механизмы, которые разбивают крупные сделки на более мелкие транзакции.

В ответ Кулешов заявил, что Aave внедрит более надежные меры защиты для предотвращения повторения подобных ситуаций, в то время как CoW сообщила, что сделка показала необходимость дальнейшего улучшения пользовательского опыта в DeFi.

По мнению CoW:

"Запрет пользователям совершать сделки лишает их выбора и может привести к ужасным последствиям в некоторых ситуациях (например, при обвале рынка). Тем не менее, такие сделки показывают, что пользовательский интерфейс DeFi еще не соответствует требованиям для защиты всех пользователей. Как команда, мы сейчас изучаем, как найти баланс между надежной защитой и сохранением автономии пользователя."

Упомянуто в этой статье

Ethereum Avara

Опубликовано в

Главное Ethereum DeFi Торговля DEX Кредитование Aave

Контекст

Связанные материалы

Переключайте категории, чтобы получить более подробную информацию или более широкий контекст.

AaveПоследние новостиDeFiОсновная категорияПресс-релизыНовостные сводки

Отказ от ответственности

Мнения наших авторов являются исключительно их личными и не отражают позицию CryptoSlate. Никакая информация, которую вы читаете на CryptoSlate, не должна рассматриваться как инвестиционный совет, и CryptoSlate не поддерживает ни один проект, который может быть упомянут или связан в этой статье. Покупка и торговля криптовалютами должны рассматриваться как деятельность, связанная с высоким риском. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с содержанием этой статьи. Наконец, CryptoSlate не несет ответственности, если вы потеряете деньги, торгуя криптовалютами. Для получения дополнительной информации, посетите раздел отказ от ответственности на нашем сайте.