Кратко

1. Генеральный директор Kraken, Арджун Сети, отозвал требование о предоставлении информации о пользователях Monero, признав, что ни одно из существующих нормативных актов не требует предоставления запрашиваемых данных.
2. Проверка источников средств по-прежнему является частью политики соответствия требованиям Kraken; отмена касается спорных запросов и вопросов, касающихся использования средств после вывода.
3. Kraken по-прежнему устанавливает лимит на вывод XMR для отдельных пользователей в размере 1500 долларов США в течение 30 дней, что ограничивает скорость, с которой клиенты могут переводить свои средства на личные кошельки.

Сделать CryptoSlate предпочтительным источником в Google

Поделиться

Поделиться в XПоделиться в FacebookПоделиться в TelegramПоделиться в LinkedInПоделиться по электронной почте

Поделиться

Поделиться в XПоделиться в FacebookПоделиться в TelegramПоделиться в LinkedInОтправить по электронной почте

Криптовалютная биржа Kraken отозвала требовательные запросы на предоставление информации, направленные клиентам Monero, после того, как ее со-генеральный директор признал, что эти запросы были необоснованными.

24 октября Арджун Сети заявил, что клиенты, которые приобрели и вывели Monero (XMR), получили письма с просьбой предоставить информацию об их работодателях, источниках средств и предполагаемом использовании криптовалюты.

Он признал, что ни одно регулирование не требовало этих спорных запросов, и подтвердил, что клиентам, на которых это повлияло, больше не нужно отвечать.

Это решение последовало за критикой в адрес биржи за ее отношение к пользователям Monero, в частности, за ее решение классифицировать молодого клиента, владеющего значительными средствами, как подозрительного.

Сети отверг это утверждение, заявив, что возраст и финансовое положение клиента не должны автоматически вызывать повышенное внимание.

"Кто-то увидел молодого клиента с большим количеством денег и назвал это тревожным сигналом. Это не тревожный сигнал. Это наш клиент", - сказал он.

Этот вопрос вызывает вопросы о том, как криптовалютные биржи применяют внутренние механизмы контроля соответствия, особенно когда эти меры выходят за рамки установленных нормативных требований, в отношении активов, ориентированных на конфиденциальность.

Kraken отменила спорные анкеты о Monero

Заявление Sethi подчеркнуло разницу между проверкой происхождения средств клиентов и выяснением того, как они намерены использовать криптовалюту после ее снятия с биржи.

Он сказал:

"Вопрос о том, откуда взялись ваши деньги, вполне уместен. А вот вопрос о том, что вы с ними сделаете после того, как они покинут биржу, – нет."

Он назвал этот последний вопрос неприемлемым и подтвердил, что Kraken исключит его из своих процедур соответствия требованиям.

В соответствии с действующей политикой соответствия требованиям, Kraken может запрашивать выписки из банков, инвестиционные отчеты и другие документы, подтверждающие, как клиенты приобрели свои деньги или накопили свое состояние.

Эти проверки поддерживают обязательства биржи в области борьбы с отмыванием денег, которые требуют от финансовых учреждений оценивать подозрительные транзакции и, при необходимости, проверять информацию о клиентах.

Отдельная политика, обновленная 1 октября, позволяет Kraken запрашивать дополнительные документы после проведения обычной проверки учетных записей или изменений в активности транзакций, включая необычно крупные переводы.

The Catalyst

Ежедневная рассылка новостей

Будьте в курсе событий в мире криптовалют.

Начните с важных новостей. Получите контекст, стоящий за заголовками, и четкое представление о том, что следует ожидать дальше.

Выберите свои рассылки

The Catalyst: Новости и аналитика криптовалют • Ежедневно The Oracle: Тренды на рынках прогнозов • 2 раза в неделю The Shortlist: Обзоры продуктов и новостей • Еженедельно

Адрес электронной почты

Подписаться бесплатно

Оставьте это поле пустым

Спасибо за регистрацию.

Спасибо за подписку на The Catalyst. Ожидайте свое первое ежедневное письмо. Если вы уже получаете его, все в порядке.

Бесплатные рассылки. Отпишитесь в любое время.

Клиенты, которые не предоставляют запрошенную информацию, могут столкнуться с ограничениями на внесение депозитов или торговлю, пока Kraken проверяет их учетные записи. Kraken заявляет, что эти ограничения, связанные с запросом информации, не влияют на снятие средств.

Это различие особенно важно для Monero, технология конфиденциальности которого скрывает суммы транзакций и адреса, что затрудняет мониторинг ее блокчейна по сравнению с прозрачными сетями, такими как Bitcoin.

31 октября 2024 года компания Kraken [прекратила торговлю и прием депозитов в Monero (XMR) для клиентов из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)], ссылаясь на изменения в регулировании. У клиентов было до 31 декабря 2024 года, чтобы вывести свои средства, после чего оставшиеся средства были автоматически конвертированы в Bitcoin.

Последнее заявление Sethi не отменяет эти региональные ограничения, хотя он повторил приверженность компании поддержке Monero там, где это возможно.

Для отдельных клиентов Monero по-прежнему действуют лимиты на вывод средств в размере 30 дней

Несмотря на отмену анкет, Kraken продолжает устанавливать лимиты на транзакции, специфичные для криптовалют, которые ограничивают объем Monero, который клиенты могут переводить на свои личные кошельки.

Согласно опубликованной политике финансирования биржи, введенные 15 августа 2026 года лимиты на транзакции, действующие в течение 30 дней, ограничивают депозиты XMR для отдельных клиентов до 3500 долларов США, а снятие средств – до 1500 долларов США в течение этого же периода.

Для корпоративных счетов установлены более высокие лимиты: депозиты ограничены 30 000 долларами США, а снятие средств – 10 000 долларами США в течение аналогичного периода.

Kraken ввела эти ограничения в рамках системы контроля соответствия требованиям, основанной на оценке рисков, заявив, что это позволит ей продолжать поддерживать торговлю и переводы Monero, соблюдая при этом свои нормативные обязательства.

Эти лимиты значительно строже общих лимитов на операции с криптовалютами, установленных Kraken, которые варьируются в зависимости от верификации аккаунта, места жительства, активности транзакций и других факторов.

Sethi не упомянул об этих ограничениях, когда объявлял об отмене анкет.

Вместо этого он подтвердил приверженность компании криптовалюте, заявив:

«XMR остается в списке. Покупайте его здесь, забирайте домой. Это продукт».

Контекст статьи

Упомянуто в этой статье

Связанный активMonero#12XMR·$601.25Изменение за 24 часа: снижение на 0.51%Загрузка истории цен…24HСнижение на 0.51%7DРост на 2.41%30DРост на 7.72% Связанный активBitcoinBTC·$80,544.23Изменение за 24 часа: рост на 0.14% Связанная компанияKrakenЦифровая платформа для торговли активами, расположенная в Сан-Франциско

Опубликовано в

Рекомендации Биржи Конфиденциальность Kraken Monero

Информация об авторах

Реклама

Реклама

Контекст

Связанные материалы

Банковское дело

Kraken хочет стать вашим банком, но кто будет защищать ваши деньги?

6 минут чтения, 11 часов назад

Другие материалы

ФБР использовало файлы cookie Google, 500 заказов еды и секретную фразу Monero, чтобы выявить финансиста вредоносного ПО для Steam 24 июля 2026 г.

Coinbase прекратит поддержку этой криптовалюты, привязанной к японской йене, спустя годы после обвала цены, спровоцировавшего судебные иски инвесторов 23 октября 2026 г., негативный прогноз

Разница в 80 долларов за транзакцию в криптовалюте, которую взимает Kraken, раскрывает скрытые расходы 21 октября 2026 г.

Использование ИИ

CryptoSlate может использовать ИИ для исследований, редактирования и производства контента. Наша журналистика остается под контролем людей, и наша редакция несет ответственность за каждую статью. Ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности об использовании ИИ.

Редакционная независимость

Мнения авторов являются их собственными и не отражают позицию CryptoSlate. Публикация материалов не означает одобрение какого-либо проекта или актива, упомянутого или связанного с ним. Ознакомьтесь с нашей редакционной политикой.

Финансовые риски

Материалы не являются инвестиционными рекомендациями. Торговля криптовалютой сопряжена с высоким риском убытков. Проводите собственные исследования; CryptoSlate не несет ответственности за убытки от торговли. Ознакомьтесь с нашими общими положениями и условиями.