Краткий обзор

1. Американские власти экстрадировали гражданина Китая Чжэн Цзяо из-за его предполагаемой причастности к отмыванию 36,9 миллионов долларов, полученных в результате криптовалютной аферы.
2. По словам прокуроров, преступная сеть перевела средства, похищенные у 174 американцев, в USDT через банк на Багамах, а затем перевела их в Камбоджу.
3. Чжэн Цзяо грозит до 20 лет тюремного заключения. В рамках этого дела уже получено восемь признаний вины, в то время как перспективы возмещения ущерба для пострадавших остаются неопределенными.

Логотип CryptoSlate Предпочтения CryptoSlate в Google

Поделиться

Поделиться в XПоделиться в FacebookПоделиться в TelegramПоделиться в LinkedInПоделиться по электронной почте

Поделиться

Поделиться в XПоделиться в FacebookПоделиться в TelegramПоделиться в LinkedInОтправить по электронной почте

Гражданин Китая, обвиняемый в содействии отмыванию 36,9 миллиона долларов, полученных в результате криптовалютных мошенничеств, был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Чжэн Чжао, 44 года, предстал перед федеральным судом в Лос-Анджелесе 23 октября после экстрадиции из Нидерландов, где власти задержали его в связи с международной сетью мошенников, действовавшей из центров мошенничества в Камбодже.

Министерство юстиции США сообщило, что судья распорядился задержать Чжао до дальнейшего разбирательства. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег в августе 2025 года, и в случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Прокуроры утверждают, что Чжао помогал преступной сети переводить миллионы долларов, украденных у 174 американских жертв, через подставные компании в США, международные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Мошенники связывались с жертвами через социальные сети, сайты знакомств, телефонные звонки и текстовые сообщения. Они продвигали мошеннические криптовалютные инвестиции, используя веб-сайты, имитирующие легитимные торговые платформы, и показывая поддельные данные об инвестиционных доходах, чтобы побудить жертв вносить дополнительные средства.

Следствие выявило, что более 36,9 миллиона долларов, похищенных со счетов американских банков, контролируемых участниками преступного сговора, были переведены на один счет в банке Deltec на Багамах.

По утверждениям следствия, Чжао и другие участники сговорились о том, чтобы банк обменивал эти средства на стабильную криптовалюту Tether (USDT), а затем переводил криптовалюту на кошелек, контролируемый лицами в Камбодже.

Затем эти цифровые активы распределялись между руководителями мошеннических центров в регионе, что позволяло этой сети переводить доходы за пределы традиционной банковской системы.

The Catalyst

Ежедневная рассылка новостей

Будьте в курсе событий в мире криптовалют.

Начните с новостей, которые действительно важны. Получите контекст, стоящий за заголовками, и четкое представление о том, что следует ожидать дальше.

Выберите свои рассылки

The Catalyst: Новости и аналитика криптовалют • Ежедневно The Oracle: Тренды на рынках прогнозов • 2 раза в неделю The Shortlist: Обзоры продуктов и новинки • Еженедельно

Адрес электронной почты

Подписаться бесплатно

Оставьте это поле пустым

Спасибо за регистрацию.

Спасибо за подписку на The Catalyst. Ожидайте свое первое ежедневное письмо. Если вы уже получаете его, все в порядке.

Бесплатные рассылки. Отпишитесь в любое время.

Предполагаемые транзакции иллюстрируют, как организаторы преступления использовали доступ к традиционным финансовым учреждениям в сочетании с переводами криптовалюты для перемещения денег через границы. Прокуроры не обвиняют компанию Tether или банк Deltec в умышленном участии в мошенничестве.

Восемь признаний вины раскрывают более широкую сеть отмывания криптовалют

Экстрадиция Чжао продвигает судебное разбирательство, в рамках которого уже получены признания вины от восьми других участников предполагаемой операции по отмыванию денег.

В объявлении от июня 2025 года, Министерство юстиции США идентифицировало компанию Axis Digital Limited как организацию, стоящую за счетом в банке Deltec, который использовался для обработки похищенных средств.

Прокуроры заявили, что Хосе Сомарриба и Шэншен Хэ основали компанию Axis Digital и открыли этот счет, а Цзинлян Су присоединился в качестве директора и участвовал в конвертации средств жертв в криптовалюту.

В ходе расследования была выявлена сеть, базирующаяся в США, которая получала и переводила незаконные доходы. Джозеф Вонг руководил группой людей в Лос-Анджелесе, которые создавали фиктивные компании и банковские счета, а Ичень Чжан использовал два счета, причастных к этой схеме.

Несколько обвиняемых уже получили тюремные сроки.

Ему был вынесен приговор на 51 месяц, а Су – на 46 месяцев, после того как он признал свою вину в сговоре с целью организации незаконной деятельности по переводу денежных средств.

В январе федеральный суд также обязал Су выплатить компенсацию жертвам в размере около 26,9 миллионов долларов. Это постановление установило финансовые обязательства, хотя власти не сообщили, какую сумму денег удалось вернуть или распределить.

Министерство юстиции расширило свою деятельность по борьбе с этой сетью в рамках инициативы "Cyber-Enabled Scam Initiative", которая координирует расследования международных мошеннических операций, отмывания цифровых активов и финансовой инфраструктуры, поддерживающей зарубежные мошеннические центры.

Следующее судебное заседание по делу Чжао запланировано на 30 ноября, когда ему будет предъявлено обвинение в Лос-Анджелесе. Он остается невиновным, пока его вина не будет доказана, и прокуратура еще не установила его личную ответственность за транзакции, приписываемые более широкой сети.

Контекст статьи

Упомянуто в этой статье

Связанный активTetherUSDT · Стейблкоин](https://cryptoslate.com/coins/tether/) Связанная компанияTether Limited, эмитент стейблкоина USDT](https://cryptoslate.com/companies/tether/)

Опубликовано в

Главное Право Стейблкоины Преступность Tether

Редакторы

Реклама

Реклама

Контекст

Связанные материалы

Стейблкоины

Сенатор расследует сообщения о выплатах Tether на сумму 6 миллионов долларов компании, связанной с бывшим советником Белого дома по криптовалютам.

3 минуты чтения, 1 день назад

Дополнительные материалы

Нью-Йорк требует 1,3 миллиарда долларов от NovaTech, и 11 000 пострадавших сталкиваются с задержкой. 24 октября 2026 г., пессимистичный прогноз

Aave меняет правила заимствования USDT, и процентные ставки по кредитам внезапно растут. 23 октября 2026 г.

Собственное исследование Tether с использованием искусственного интеллекта показывает, когда покупка ноутбука обходится дороже, чем облачные токены. 23 октября 2026 г., пессимистичный прогноз

Использование искусственного интеллекта

CryptoSlate может использовать искусственный интеллект для исследований, редактирования и производства контента. Наша журналистика остается под контролем человека, и наша редакторская команда несет ответственность за каждую статью. Ознакомьтесь с нашей информацией об использовании искусственного интеллекта.

Редакционная независимость

Мнения авторов являются их собственными и не отражают позицию CryptoSlate. Публикация материалов не означает одобрение какого-либо проекта или актива, упомянутого или связанного с ним. Ознакомьтесь с нашей редакционной политикой.

Финансовый риск

Материалы не являются инвестиционными рекомендациями. Торговля криптовалютой сопряжена с высоким риском убытков. Проводите собственные исследования; CryptoSlate не несет ответственности за убытки, связанные с торговлей. Ознакомьтесь с нашими оговорками.