Краткий обзор

1. Компания Kalshi и ее основатели столкнулись с уголовным преследованием в штате Юта после того, как в ходе тайной проверки было выявлено 12 спортивных ставок на общую сумму около 115 долларов.
2. Это дело обостряет национальную дискуссию о том, должны ли рынки прогнозов, находящиеся под федеральным контролем, соблюдать законы штатов о азартных играх.
3. Решение в пользу Юты может вынудить Kalshi ограничить доступ к своим контрактам и подвергнуть свои доходы риску взыскания в других штатах.

Власти штата Юта предъявили компании Kalshi 13 обвинений в совершении тяжких преступлений, а также включили в число обвиняемых двух основателей компании. Это произошло после того, как агент, работающий под прикрытием, заключил 115 долларов спортивных пари.

В уголовном иске, поданном 28 октября, упоминаются компании KalshiEX, генеральный директор Тарек Мансур и операционный директор Луана Лопес Лара, что усиливает спор о том, должны ли рынки прогнозов, регулируемые на федеральном уровне, соблюдать законы штатов о азартных играх.

Это уголовное преследование последовало за расследованием, в ходе которого агент штата заключил 12 спортивных пари на общую сумму 114,87 доллара через платформу Kalshi в период с 13 по 26 сентября. Эти обвинения подвергают основателей компании риску уголовных наказаний, поскольку федеральные регулирующие органы оспаривают право штата Юта ограничивать работу этой платформы.

Согласно представленным материалам, специальный агент Скотт Эггерман создал тайный аккаунт на платформе Kalshi, используя адрес проживания в Юте, местный номер телефона и дебетовую карту, выпущенную в этом штате.

Перед тем, как сделать свою первую ставку в 10 долларов на матч между командами "Даллас Ковбойз" и "Нью-Йорк Джайентс", Kalshi, как утверждается, потребовала от Эггермана подтвердить свое местоположение с помощью службы геолокации.

Эггерман подтвердил, что находится в Юте, но платформа разрешила транзакцию и взимала комиссию в размере 44 центов.

Затем он заключил еще 11 пари, связанных с футбольными, бейсбольными, футбольными и хоккейными событиями, что принесло компании Kalshi дополнительную комиссию.

Прокуроры сослались на эти транзакции, предъявляя 12 обвинений в пропаганде онлайн-азартных игр (третья степень тяжести), одно обвинение в совершении противоправных действий (вторая степень тяжести) и одно обвинение в пропаганде азартных игр (административное правонарушение).

В иске утверждается, что Kalshi получала доход от незаконной азартной деятельности и реинвестировала эти средства в свою деятельность. Также в нем приводятся публичные заявления Мансура и Лопес Лара, в которых они описывают свой прямой контроль над управлением и деятельностью компании.

Оба руководителя были названы со-обвиняемыми и получили судебные повестки, а не ордера на арест.

Компания Kalshi отвергла эти обвинения, назвав судебное преследование "крайним проявлением чрезмерности" и обвинив штат Юта в "политических играх".

Компания Kalshi столкнулась с уголовным преследованием, в то время как CFTC оспаривает полномочия штата Юта.

Уголовное дело обостряет территориальный спор, в который уже вмешалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

26 октября CFTC и правительство США подали исковое заявление в суд штата Юта, стремясь предотвратить применение штатом ограничений, касающихся азартных игр, к рынкам прогнозов, регулируемым на федеральном уровне.

Агентство утверждает, что Закон о товарных биржах наделяет его исключительной юрисдикцией в отношении деривативов, торгуемых на зарегистрированных биржах, включая контракты Kalshi на события.

Юта настаивает на том, что федеральная регистрация не освобождает платформу от государственных ограничений, касающихся азартных игр.

В августе штат одержал значительную юридическую победу, когда федеральный судья отклонил аргумент Kalshi о том, что федеральное законодательство не позволяет Юте применять свои законы об азартных играх. Впоследствии Апелляционный суд десятого округа отказался приостановить применение этих законов, пока компания обжалует решение.

20 октября штат Юта также подал отдежный гражданский исковой материал, стремясь запретить Kalshi предлагать жителям контракты, связанные со спортом, выборами, политикой и другими событиями. Штат требует, чтобы Kalshi внедрила систему геолокации, одобренную судом, и передала прибыль, полученную от, как утверждается, незаконных операций.

Этот спор получил дальнейшую поддержку на национальном уровне 29 октября, когда коалиция из 37 генеральных прокуроров штатов подала заявление в поддержку регуляторных полномочий Юты в рамках рассматриваемой федеральной апелляции.

Участие коалиции усиливает давление на Kalshi, которая пытается сохранить повсеместный доступ к своим контрактам в рамках единой федеральной системы регулирования.

Решение, позволяющее Юте применять свои ограничения, может вынудить Kalshi блокировать соответствующие контракты для жителей штата и подвергнуть доходы, полученные в этом штате, требованиям о возмещении убытков, в то время как основатели компании сталкиваются с отдельным уголовным преследованием.