Краткое изложение

1. Две криптовалютные компании, как утверждается, использовали собственную систему подачи документов SEC для продвижения схемы, обещавшей доходность 60% в месяц, на общую сумму 130 миллионов долларов.
2. Более 223 000 адресов блокчейна перевели средства в эту схему, а поддельные данные о прибыльности торговли и ложные заявления о соблюдении нормативных требований вселяли уверенность инвесторам.
3. SEC удалила вводящие в заблуждение документы и подала иск против обеих компаний, но вопрос о возврате более 100 миллионов долларов, которые, как утверждается, были потеряны инвесторами, остается нерешенным.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удалила документы, предположительно использовавшиеся для легитимизации криптовалютной инвестиционной аферы на 130 миллионов долларов.

В объявлении от 29 октября регулятор заявил, что компании BG Wealth Sharing и DSJ Exchange предоставили ложные сведения в свои общедоступные базы данных, а затем представили эти записи потенциальным инвесторам в качестве доказательства одобрения со стороны правительства.

Предположительно, эта схема привлекла более 130 миллионов долларов от десятков тысяч инвесторов по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом, что привело к убыткам, превышающим 100 миллионов долларов.

По данным SEC, компании действовали как минимум с октября 2025 года по июнь 2026 года, продвигая программу инвестирования в криптовалюту, которая обещала ежемесячную доходность не менее 60% и заявляла, что инвесторы могут удвоить свои деньги в течение 40 дней без риска.

Компания BG Wealth представляла себя как крупнейший в мире хедж-фонд и инвестиционного консультанта, лицензированного SEC, в то время как DSJ Exchange заявляла, что управляет безопасной платформой для торговли криптовалютой, которая совершает прибыльные сделки.

Однако, по мнению следователей, заявленная торговая деятельность была фиктивной, и компании использовали большую часть депозитов инвесторов не для инвестирования, как было объявлено, а в других целях.

Как компании использовали систему подачи документов SEC

Предполагаемая афера в значительной степени опиралась на авторитет общедоступной инфраструктуры раскрытия информации SEC, которая позволяет инвесторам изучать финансовые компании и предложения по продаже ценных бумаг.

Согласно гражданскому иску SEC, компания BG Wealth подала форму ADV, заявляя о своем статусе консультанта, освобожденного от обязательного предоставления отчетности, в то время как DSJ Exchange подала форму D, объявляя о предполагаемом предложении по продаже ценных бумаг на сумму 100 миллионов долларов.

Эти документы стали общедоступными через систему раскрытия информации об инвестиционных консультантах SEC и базу данных EDGAR, что позволило организаторам направлять потенциальных инвесторов к документам, размещенным на правительственном сайте, как к якобы доказательству законности.

Компании, как утверждается, подкрепили эти заявления поддельными регистрационными сертификатами, содержащими официальную печать Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и идентификаторы, связанные с их заявками.

Ни одна из компаний не была зарегистрирована или лицензирована SEC, и подача этих документов не являлась подтверждением соответствия требованиям регулирующих органов.

Обман распространялся не только на документы, подтверждающие соответствие нормативным требованиям.

Компания BG Wealth заявляла, что ее собственная торговая технология генерирует сигналы с точностью 99,6%, в то время как DSJ Exchange демонстрировала фиктивные сделки, прибыль и растущие остатки на счетах.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые получили более 130 миллионов долларов от более чем 223 000 адресов блокчейна в период с марта по начало июня 2026 года.

SEC утверждает, что не более 25 миллионов долларов были возвращены адресам, предположительно принадлежащим инвесторам, посредством схем, напоминающих схему Понци, в то время как оставшиеся средства были в основном присвоены.

Кроме того, для привлечения новых участников использовались кампании в социальных сетях, зашифрованные платформы обмена сообщениями, еженедельные видеоконференции и программы стимулирования.

Когда инвесторы пытались вывести свои средства, компании, как утверждается, взимали комиссии в размере до 20% и задерживали вывод средств, а затем полностью заблокировали доступ.

Впоследствии обвиняемые требовали дополнительных налоговых платежей и призывали инвесторов перевести свои активы на другую платформу, HQI Exchange, не восстанавливая при этом доступ к выводу средств.

SEC теперь удалила формы ADV компании BG Wealth и форму D компании DSJ Exchange со своих публичных веб-сайтов.

Регулирующий орган также подал гражданский иск в Северном округе Калифорнии, требуя постоянного запрета, финансовых санкций и возврата, как утверждается, незаконно полученных средств с процентами.

Кроме того, суд был запрошен о запрете компании BG Wealth на подачу будущих форм ADV в качестве консультанта, освобожденного от обязательной отчетности.