Краткий обзор

1. Хакеры Binance потеряли около 119 миллионов долларов в спешных криптовалютных сделках, что принесло огромную прибыль валидаторам Ethereum и автоматизированным торговым ботам.
2. Торговые компании заработали около 60 миллионов долларов прибыли, поскольку конкуренция привела к увеличению вознаграждений для создателей блоков Ethereum более чем в 2200 раз.
3. Не все боты получили прибыль: некоторые потеряли сотни тысяч долларов, поскольку ожесточенная конкуренция привела к росту комиссий за транзакции, превысив прибыль от торговли.

Валидаторы Ethereum получили основную часть почти 30 миллионов долларов, полученных в результате торговой активности, связанной с взломом Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов.

Согласно отчету Bitquery от 30 октября, злоумышленники потеряли около 119 миллионов долларов, обменивая украденную криптовалюту по невыгодным ценам, пытаясь вывести средства за пределы досягаемости эмитентов стейблкоинов.

Эти спешные транзакции создали необычные возможности для арбитража, что позволило торговым компаниям и автоматизированным ботам сохранить около 60 миллионов долларов прибыли после вычета расходов.

Еще 29,5 миллионов долларов поступили создателям блоков и валидаторам Ethereum, поскольку трейдеры соревновались в попытках извлечь выгоду из разницы в ценах, созданной крупными транзакциями злоумышленников.

Валидаторы Ethereum получают прибыль от арбитражной активности.

Bitquery обнаружила, что создатели блоков Ethereum получили 10 251 ETH в виде вознаграждений в период с 20:30 UTC 29 октября по 01:00 UTC 30 октября, по сравнению с 4,6 ETH за аналогичный период накануне.

Более чем 2200-кратное увеличение произошло в результате активных обменов криптовалюты со стороны хакеров, которые конвертировали украденные стейблкоины и другие активы в ETH и TRX, прежде чем их активы могли быть заморожены.

Только на Ethereum злоумышленники заплатили около 71,5 миллиона долларов сверх рыночных цен за приобретение ETH.

Этот спрос на покупку привел к росту цен в основном пуле ликвидности WETH/USDT на платформе Uniswap на 38% выше общерыночных, создавая возможности для арбитражных ботов покупать ETH в других местах и продавать его в этом завышенном пуле.

Однако для получения этой прибыли требовался приоритетный доступ к ограниченному пространству блоков Ethereum, что спровоцировало ожесточенную конкуренцию между автоматизированными трейдерами.

Эта конкуренция развернулась на рынке максимальной извлекаемой стоимости (MEV) Ethereum, где трейдеры платят специализированным создателям блоков за приоритетную обработку транзакций и получение прибыльных торговых возможностей.

Эти создатели блоков, в свою очередь, предлагали вознаграждения валидаторам за предложение своих блоков, передавая значительную часть дохода участникам сети, ответственным за завершение транзакций.

Анализ платежей, проведенный компанией Bitquery, показал, что валидаторы получили около 11 217 ETH за четырех с половиной часов, в то время как разработчики сохранили около 564 ETH после распределения платежей, в основном через платформу Titan.

Валидаторы, работающие через сервисы стейкинга, такие как Lido, также могут распределять вознаграждения за выполнение транзакций среди участников стейкинга, расширяя выгоды для инвесторов, обеспечивающих работу сети Ethereum.

Этот ажиотаж также повлиял на некоторые торговые стратегии. Bitquery зафиксировала 10 235 неудачных транзакций в сети Ethereum за этот период, по сравнению с примерно 3500 за предыдущую ночь, поскольку боты оплачивали комиссии за газ, конкурируя за одни и те же возможности.

Возможности получения прибыли распространились и на другие активы и блокчейны.

На платформе Tron, хакеры обменивали около 234 миллионов USDT на TRX, переплачивая 22,4 миллиона долларов по сравнению с рыночными ценами. Трейдеры, воспользовавшиеся возникшими расхождениями, заработали еще 12,4 миллиона долларов до вычета комиссий.

Атакующие также понесли убытки в размере около 24,8 миллиона долларов, продав украденные токены, включая UNI, PEPE и ENA, по ценам ниже рыночных.

Некоторые фирмы, занимающиеся арбитражем, получили значительную прибыль от этих токенов, продаваемых со скидкой, хотя острая конкуренция оказалась дорогой для других.

Bitquery выявила кошелек, связанный с известным MEV-ботом jaredfromsubway, который получил 2,87 миллиона долларов в виде скидок при торговле, но заплатил 2,95 миллиона долларов в виде комиссий, что привело к убытку в размере примерно 110 000 долларов.

Еще один, не названный бот, заплатил 3,51 миллиона долларов, чтобы получить 3,24 миллиона долларов от торговых возможностей, что привело к убытку в размере примерно 820 000 долларов.

Контекст статьи.