Краткий обзор

1. Компания Tether заблокировала более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих злоумышленникам, в течение 30 минут после взлома Binance, произошедшего 29 октября, предотвратив тем самым доступ к средствам, связанным с северокорейскими хакерами.
2. Эта быстрая реакция подчеркивает способность стейблкоинов бороться с незаконными финансовыми операциями. Компания Tether сообщила о блокировке более 7 миллиардов долларов в прошлом.
3. Компания Bitquery обнаружила, что 729 миллионов долларов удалось вывести из-под блокировки, в то время как сроки восстановления средств и конечные получатели замороженных активов остаются неизвестными.

Компания Tether заблокировала более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих злоумышленникам, в течение 30 минут после взлома Binance, произошедшего 29 октября, что демонстрирует способность стейблкоинов пресекать кражи криптовалюты.

В заявлении от 2 ноября, крупнейший в мире эмитенты стейблкоинов заявил, что его действия предотвратили перевод или отмывание замороженных средств злоумышленниками, связанными с Северной Кореей.

Это заявление последовало за предупреждением ФБР от 31 октября, в котором утверждалось, что кража более 6 миллиардов долларов с платформы Binance была осуществлена северокорейской группировкой TraderTraitor, деятельность которой, по мнению американских властей, связана с финансированием оборонных программ страны.

Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, заявил, что этот инцидент показал, почему USDT является непривлекательным инструментом для преступников, поскольку способность компании быстро блокировать подозрительные адреса затрудняет злоумышленникам доступ к украденным активам.

Эта реакция также вызвала более широкую дискуссию об эффективности стейблкоинов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Рейн Штейнберг, соучредитель инвестиционной компании Arca, занимающейся цифровыми активами, сравнил реакцию компании Tether с историей традиционных банков, которые часто обрабатывают незаконные транзакции, отмечая, что финансовые учреждения часто выявляют отмывание денег только после того, как средства уже прошли через их системы.

Штейнберг упомянул крупные банковские скандалы, связанные с уклонением от санкций и преступной деятельностью, и подверг сомнению критику, которая часто направлена на стейблкоины из-за их потенциального использования в незаконных финансовых операциях.

Он сказал:

"Оказывается, открытый реестр лучше, чем чемодан, содержимое которого вы не видите."

Компания Tether привела примеры своей деятельности по борьбе с незаконными операциями, заявив, что заблокировала более 7 миллиардов долларов в USDT на различных адресах, включая недавний инцидент с Binance, и помогла вернуть около 1,2 миллиарда долларов законным владельцам и правоохранительным органам путем повторной эмиссии токенов.

Компания также сообщила о сотрудничестве с более чем 360 правоохранительными органами в 73 странах для расследования финансовых преступлений и предотвращения подозрительных операций.

Сотни миллионов долларов избежали блокировки Tether

Несмотря на оперативное вмешательство, специалисты по блокчейну обнаружили, что злоумышленники успели перевести значительные суммы украденных USDT до того, как Tether успел заблокировать их кошельки.

Согласно расследованию Bitquery, приблизительно 729 миллионов долларов в виде украденных USDT избежали блокировки, причем большая часть этих средств была конвертирована в токены Ethereum и TRON через децентрализованные торговые платформы.

Компания выявила 11 кошельков, контролируемых злоумышленниками, которые были заблокированы Tether в сетях Ethereum и TRON. Шесть из этих кошельков уже были опустошены к моменту введения ограничений.

Один из кошельков, контролируемых злоумышленниками, также незадолго до блокировки перевел 60 миллионов долларов в виде USDT в децентрализованный протокол кредитования Aave, что позволило хакерам занять приблизительно 45 миллионов долларов в ETH под залог этих активов.

Поскольку USDT попали в пул кредитования Aave, блокировка кошелька злоумышленника не привела к заморозке залога.

Bitquery оценила, что в конечном итоге было заморожено приблизительно 1,76 миллиарда долларов в виде украденных USDT, что составляет около 71% от общей суммы. В результате мер, предпринятых эмитентами стейблкоинов и других экстренных вмешательств, приблизительно 2,7 миллиарда долларов украденных активов были заморожены или обесточены.

Эти результаты демонстрируют как эффективность, так и ограничения, связанные с блокировкой активов, осуществляемой эмитентами. Tether может ограничивать переводы с идентифицированных кошельков, но активы, уже обмененные на криптовалюты, такие как ETH, остаются вне прямого контроля компании.

Судьба замороженных средств также остается нерешенной. Хотя ранее Tether помогала переводить замороженные активы в правоохранительные органы или законным владельцам путем повторной эмиссии, в последнем сообщении не было указано получателя, юридического основания или сроков возврата украденных USDT, связанных с Binance.

Тем временем, Bitquery оценила, что злоумышленники по-прежнему контролируют приблизительно 3 миллиарда долларов в виде криптовалют, в основном Bitcoin и Ethereum. Власти США призывают биржи, операторов блокчейнов и других поставщиков услуг заблокировать транзакции, связанные с идентифицированными кошельками, принадлежащими Северной Корее.