Три прокуратуры, одна общая задача. Министр юстиции Турции, Акин Гюрлек, объявил о одновременных операциях, проводимых прокуратурами Анкары, Стамбула и Эдрне. Они направлены против сетей незаконных азартных игр и структур, которые он называет "организованными преступными группировками нового поколения". В общей сложности следователи задержали 150 человек.

Расследование в Анкаре связано с самыми крупными суммами. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (MASAK) зафиксировало более 21,3 миллиарда турецких лир подозрительных операций, что составляет примерно 400 миллионов долларов. Часть этих средств, как предполагается, прошла через компании, а затем была переведена в виде цифровых активов.

Ключевые моменты:

• Три расследования, координируемых прокуратурами Анкары, Стамбула и Эдрне, привели к задержанию 150 человек.
• В деле, расследуемом в Анкаре, финансовая разведка оценивает объем сомнительных операций в 21,3 миллиарда лир, что составляет около 400 миллионов долларов.
• Суд назначил администраторов для управления двадцатью тремя компаниями.
• В Эдрне через обычные банковские счета за один месяц прошло миллиард лир, что составляет около 20 миллионов долларов, без использования каких-либо цифровых активов.

Незаконные азартные игры и криптовалюты: 150 задержанных в Турции.

Анкара [в первую очередь] сосредоточила основные усилия, проведя рейды в 18 провинциях, направленные против 79 подозреваемых и 23 компаний. Следователи изучают компании, подозреваемые в предоставлении программного обеспечения и колл-центров для сайтов азартных игр. Они также отслеживают движение доходов, которые поступали на корпоративные счета, а затем конвертировались в цифровые активы. Полиция задержала пятьдесят пять человек. Двадцать четыре человека остаются в розыске. Что касается 23 компаний, то суд назначил для них администраторов.

Второе направление расследования отличается. Его возглавляет прокуратура Стамбула. Оно связано с набором персонала через социальные сети. Набранные сотрудники затем попадали в группы обмена сообщениями, где их направляли к совершению преступлений. Операция охватила 30 провинций и затронула 100 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, уже вовлеченных в судебное разбирательство. Из этого числа 87 человек были задержаны, в том числе 31 несовершеннолетний. Тринадцать человек остаются в розыске.

В Эдрне механизм гораздо проще. На банковских счетах подозреваемых за последний месяц было зафиксировано миллиард лир транзакций, что составляет около 20 миллионов долларов. Расследование охватило двенадцать человек в пяти провинциях, и восемь из них были задержаны.

Министр напрямую общается в социальных сетях. Источник: Аккаунт X

Почему MASAK отслеживает криптовалютные транзакции в Турции

С момента своего создания в 1997 году, MASAK централизует сообщения о подозрительных операциях от финансовых учреждений. Это обязательство теперь распространяется как на банки, так и на криптовалютные платформы, получившие лицензию. С 2025 года турецкий регулирующий орган рынка ценных бумаг (SPK) выдает эти лицензии в соответствии с законом, принятым в июле 2024 года. Этот закон включил поставщиков услуг в сфере цифровых активов в сферу регулирования.

В июне 2025 года Министерство финансов представило ряд мер, направленных против незаконных азартных игр. Теперь каждая криптовалютная транзакция должна содержать описание, состоящее как минимум из двадцати символов. В противном случае, снятие средств задерживается на 48 часов. Ежедневные и ежемесячные лимиты устанавливают ограничения на транзакции со стейблкоинами. Однако, эти лимиты повышаются для платформ, которые полностью соблюдают правило "travel rule".

Кроме того, спрос на стейблкоины в Турции очень высок. Компания Chainalysis оценивает страну как лидера в мире по покупкам стейблкоинов, выраженным в процентах от ВВП, около 4% в год. Ни один другой развивающийся рынок не демонстрирует такой показатель. Инфляция остается двузначной, а лира потеряла более 80% своей стоимости по отношению к доллару за пять лет. Таким образом, турки создают резерв сбережений в виде синтетических долларов.

Тем не менее, банковские счета остаются основным каналом для этих операций. В Эдирне миллиард лир, обнаруженный за тридцать дней, полностью оборот был осуществлен через банковскую систему. Никаких цифровых активов в этом деле не было обнаружено.

Сорок один человек все еще находятся в розыске: 24 по делу в Анкаре, 13 по делу в Стамбуле и 4 в Эдирне. Руководители 23 компаний, активы которых были конфискованы, должны будут определить, какая часть из 21,3 миллиарда лир фактически прошла через цифровые активы.