Опасные связи. Дело Zondacrypto выходит за рамки Польши. В Монако платформа активно заключала партнерские соглашения в сфере спорта и благотворительности, а ее руководитель, Пшемыслав Краль, проживал в княжестве. Расследование, опубликованное 21 октября изданием Monaco Hebdo, вновь обращает внимание на эту связь с Монако, включая PR-кампании, адрес, использованный в американских документах, и расследование по факту отмывания денег.

Основные моменты статьи:

• Дело Zondacrypto выявило активное присутствие платформы в Монако, сочетающее в себе спортивные и благотворительные партнерства, прежде чем возникли подозрения в отмывании денег.

• Судебное расследование в Монако, в сочетании с расследованиями в Польше и Эстонии, выявило финансовые потоки и адрес в Монако, который использовал руководитель платформы.

Фонд принцессы Шарлен, спорт и роскошь: монакская витрина Zondacrypto

До краха платформы, Zondacrypto создала заметное присутствие в Монако. Уже в 2024 году компания стала главным спонсором Top Marques, автомобильного салона класса люкс. Затем она связала свое имя с футболом и баскетболом Монако, в частности, через организацию VIP-зон. Эти партнерства позволили бренду наладить контакты с известными организациями и международной аудиторией.

Фонд принцессы Шарлен Монако сам подтвердил партнерство в публикации от 23 сентября 2024 года. В ней указано, что соглашение было подписано 5 июня во время Top Marques, в присутствии тогдашнего министра-государства Пьера Дарту и его генерального секретаря Гарета Виттстока. В рамках этого мероприятия Zondacrypto подарил фонду эфир. Фонд подчеркнул образование и спортивные ценности, общие для обеих организаций.

Благотворительный аукцион еще больше укрепил эти связи. Однако эти мероприятия не являются ни гарантией сохранности резервов платформы, ни подтверждением ее финансового управления. По данным Monaco Hebdo, фонд впоследствии дистанцировался от Zondacrypto. Задокументированные партнерства не свидетельствуют об участии организаций-бенефициаров в предполагаемых правонарушениях.

По словам Роберта Ногацки, адвоката более чем 200 пострадавших, это активное присутствие в основном способствовало созданию у руководителя имиджа респектабельности. Он подвел итог своего анализа в интервью изданию: «Монако не было рынком для Zondacrypto, это была его витрина».

Команда издания Monaco Hebdo опубликовала новые данные о компании Zondacrypto. Источник: аккаунт X

Адрес в Монако и финансовые потоки, которые предстоит отследить

Монакский аспект этой истории выходит за рамки простого освещения в прессе. Как сообщает монакская пресса, прокуратура княжества по собственной инициативе начала расследование по факту отмывания денег в начале мая 2026 года. Параллельно польские правоохранительные органы расследуют деятельность платформы, а Эстония рассматривает процедуру банкротства ее оператора.

Роберт Ногацки также отмечает, что в годовом отчете компании BB Trade Florida Inc., поданном 30 апреля 2026 года, указан адрес в Монако. По словам адвоката, в документе указано имя Пшемыслава Краля и адрес его квартиры в княжестве. Однако, несколько дней назад Onet сообщала, что руководитель, предположительно, покинул Монако и отправился в Израиль. Эти факты требуют проверки, хотя сами по себе не свидетельствуют о совершении преступления.

Тем временем польское расследование продолжается. 22 сентября прокуратура объявила о предъявлении обвинений Артуру К., в частности, в участии в организованной преступной группировке и отмывании денег. Расследование также касается исчезновения основателя компании, Сильвестра Сушека, в марте 2022 года.

Для клиентов, лишившихся своих средств, монакский аспект теперь касается отслеживания денежных потоков и выявления активов, которые можно вернуть. Этот случай также иллюстрирует ограниченность престижа как критерия надежности: спортивное или благотворительное партнерство не дает информации о платежеспособности платформы.