Не тот блокчейн. Бенджамин Дак продавал каннабис в районе Скарборо и расплачивался за свои сделки криптовалютой. Он думал, что блокчейн обеспечит ему скрытность. В пятницу, 23 октября, суд в Йорке приговорил его к четырем годам тюрьмы и конфисковал его биткоины, а также часы Rolex. Британская полиция ничего не забывает, когда в деле фигурирует BTC.

Тем не менее, сумма, полученная за преступления, кажется почти смешной. Его 4104 фунта стерлингов в биткоинах стоят чуть меньше 5000 евро по текущему курсу, и это обходится ему четырьмя годами заключения.

Основные моменты этой статьи:

• Бенджамин Дак, 28 лет, без определенного места жительства, приговорен к четырем годам тюрьмы в Йорке 23 октября.
• Расследование началось в 2023 году, и торговля продолжалась даже после первого задержания.
• Его телефон содержал информацию о покупках и продажах каннабиса, оплаченных криптовалютой.
• Следователи конфисковали эквивалент 4104 фунтов стерлингов в биткоинах, 7580 фунтов стерлингов наличными и часы Rolex.
• Заседание по конфискации имущества назначено на март 2027 года.

"Scarborough Fair" в версии "биткоин и каннабис"

Песня рассказывает о петрушке, шалфее, розмарине и тимьяне. Но ассортимент Бенджамина Дака был скромнее. Каннабис, в больших объемах, продавался в приморском городке Норт-Йоркшир и его окрестностях. Затем местная полиция начала расследование в 2023 году и впервые задержала его.

Дальше вы знаете. Дак возобновил свою деятельность, как будто задержание было всего лишь небольшим препятствием.

Но его телефон "болтал" за него. По данным BBC News, устройство показало, что мужчина покупал и продавал свой товар за криптовалюту. В общем, готовая бухгалтерия для следователей.

В суде подсудимый трижды менял свои показания, признавая себя виновным. Обвинения: хранение каннабиса с целью продажи, хранение имущества, полученного преступным путем, и участие в распространении наркотиков. Эпизод нападения на сотрудника экстренных служб, произошедший 22 апреля 2026 года, остался в деле, но не был рассмотрен. Следователь Альфи То млсон резюмировал дело одним предложением: Дак "активно участвовал в крупномасштабном распространении каннабиса".

И, конечно же, часы. Часы Rolex, конфискованные вместе с остальным имуществом, стали своего рода "официальным аксессуаром" для криптопреступников уже более десятилетия, как и в случае с этим дилером фентанила из даркнета, которому грозило двадцать лет тюрьмы.

Блокчейн биткоина - это открытая книга для следователей.

Недоразумение всегда одно и то же. Биткоин не прячется в носке. Он записывается в блокчейн, публичный реестр, который может просматривать любой. Финансовый следователь из Норт-Йоркшира, вооруженный кофе и блокчейн-эксплорером, тоже может это сделать. Адрес остается псевдонимом. Однако, следователи знают, как связать этот псевдоним с реальной личностью, как только в дело вступает криптовалютная биржа или конфискованный телефон.

Эми Монкман, финансовый следователь, ведущая это дело, говорит прямо: "Криптовалюта становится популярным способом сокрытия активов", и ее отдел намерен и дальше отслеживать такие случаи. В общей сложности, было конфисковано около 4104 фунтов стерлингов в биткоинах и 7580 фунтов стерлингов наличными, что составляет почти 14 000 евро по текущему курсу.

Суд назначил слушание в марте 2027 года в рамках закона о конфискации доходов, полученных преступным путем (Proceeds of Crime Act), британского закона, который позволяет конфисковать прибыль, полученную от преступной деятельности. На этом слушании будут рассмотрены и часы Rolex, а также все, что следователи смогут найти в ходе расследования.

Компания Chainalysis повторяет это в каждом своем отчете: преступники все еще считают, что их транзакции не подлежат отслеживанию. Однако, аналитики блокчейна, наоборот, предлагают это полиции всего мира.

4104 фунта стерлингов, конфискованных у Бенджамина Дакка, – это лишь капля в британском "военном казначействе". Великобритания по-прежнему владеет 61 000 биткоинами, конфискованными в деле о китайской схеме Понци. И она все еще пытается выяснить, кому их вернуть.