"Булгаков бы не решился." 73-летняя москвичка передала 13,3 миллиона рублей наличными 22-летнему парню на улице. Она думала, что таким образом защищает свой счет от хакеров. Но деньги сразу же оказались в криптовалютной бирже в Москва-Сити, и жалоба пожилой женщины привела к краху всего предприятия.

Пять сотрудников находятся под стражей с 26 октября. Таким образом, один из "входных" каналов для обмана людей и перевода денег в мир криптовалют в России был закрыт.

Основные моменты статьи:

• Мошенники, выдававшие себя за государственных служащих, убедили пожилую женщину в том, что ее аккаунт в системе "Gosuslugi" был взломан.
• 22-летний курьер передал деньги в офис криптовалютной биржи в деловом районе Москвы.
• Полиция обнаружила в офисе более 5 миллионов рублей наличными, счетчики банкнот и шредер для уничтожения документов.
• Четыре человека из Волгоградской области были задержаны на месте, пятый - в аэропорту.
• Еще двое курьеров, 18 и 19 лет, при себе имели 3 миллиона рублей.

Взлом "Gosuslugi" и 13 миллионов рублей, переданных на улице

Сценарий вам знаком, если вы читаете наши публикации. Звонят люди, говорят официальным тоном и создают ситуацию "срочности". В данном случае, мошенники сообщили 73-летней пенсионерке, что ее аккаунт в системе "Gosuslugi", портале государственных услуг, через который проходят налоги, пенсии и документы, был взломан. Ей нужно было "проверить" свои деньги. То есть, снять их из банка и передать "надежному" человеку.

Она подчинилась. Она сняла 13,3 миллиона рублей, около 150 000 евро по курсу в этот день, и передала их на улице молодому человеку. Никаких дипломатических сумок или тайных встреч, просто молодой человек с сумкой на тротуаре в Москве.

И вот тут история развернулась. Пенсионерка подала жалобу, полиция Москвы вышла на след курьера и задержала его. Ему 22 года. Он сразу же признался, куда были переданы деньги, как сообщает Bits.media со ссылкой на пресс-релиз полиции: в криптовалютную биржу, одно из тех заведений, которые обменивают наличные на USDT без лишних вопросов.

Обыск в Москва-Сити: криптовалютная биржа, замешанная в преступлении.

Следователи прибыли на улицы Мантулинская и Пресненская, в нескольких шагах от стеклянных небоскребов Moscow City. Обстановка напоминала сцену из детективного фильма: стопки документов, счетчики банкнот, шредер, который, вероятно, работал на полную мощность, и более 5 миллионов рублей наличными в ящиках.

На месте были задержаны четверо мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Все они родом из региона Волгограда, расположенного примерно в 1000 километрах от Москвы. Пятый, 26 лет, был задержан в аэропорту, когда собирался покинуть столицу. Судья постановил поместить всех пятерых под стражу. Курьеру же было запрещено покидать территорию.

Операция не ограничилась задержанием обменников. Полиция также задержала двух других курьеров, 19-летнюю девушку и 18-летнего парня. У них в сумках было более 3 миллионов рублей. Эти молодые люди, едва достигшие совершеннолетия, перевозили сбережения целой жизни. А затем другие превращали эти деньги в цифровые токены за считанные минуты.

Московские криптообменники в поле зрения полиции

Термин "обменник" заслуживает отдельного упоминания. В России биткойн разрешен для покупки, но запрещен для оплаты (https://journalducoin.com/actualites/poutine-premiere-loi-crypto-russe-bitcoin-rouble/). Тем не менее, сотни небольших магазинов покупают и продают стейблкоины за наличные, часто находясь в небоскребах Moscow City. Они служат импортерам, которые обходят санкции. Они также, и прежде всего, служат колл-центрам, которые обманывают пенсионеров.

Власти это знают. В начале августа ФСБ уже задержала около двадцати сотрудников обменников в том же районе, обвинив их в отмывании денег, полученных от телефонных мошенничеств. Крупные платформы, попавшие под санкции, также не остались в стороне. Например, Garantex воскресла под названием Grinex после изъятия ее доменов в 2025 году.

Метод работы, который я бы назвал "трио: фальшивый агент, курьер и крипто-терминал", копирует схему мошенничества с использованием фальшивых консультантов, распространенную во Франции. Меняется только валюта: здесь рубли, а у нас евро, а в конце пути мы снова видим Tether.

Полиция не уточнила, вернет ли пенсионерке ее 13,3 миллиона рублей. 5 миллионов, конфискованных в офисах, и 3 миллиона, найденных у молодых курьеров, покрывают лишь около 60% этой суммы. И нет никаких гарантий, что эти деньги принадлежат ей. Во Франции схема мошенничества с использованием фальшивых консультантов уже стоила 70-летнему жителю региона Гар 40 000 евро, что доказывает, что эта схема распространяется лучше, чем украденные деньги.