В Индии арестованы два подозреваемых в мошенничестве BitConnect, связанном с похищением и вымогательством биткоинов.

25 января PANews сообщила, что, по данным India Today, индийские правоохранительные органы арестовали двух человек, связанных со скандалом криптовалюты BitConnect, делом, включающим глобальное мошенничество, похищение и вымогательство, с суммой, исчисляемой тысячами биткоинов и десятками миллионов рупий наличными. Арестованные, Никунд Правинбхай Бхатт и Санджай Котадия, подозреваются в причастности к делу о похищении и вымогательстве, в котором жертву заставили передать 2254 биткоина, 11 000 лайткоинов и около 1,45 миллиарда рупий наличными. Часть вымоченных биткоинов была конвертирована в ETH и USDT и переведена через несколько уровней кошельков. Индийские правоохранительные органы заморозили и конфисковали активы на сумму около 1,9 миллиарда рупий, включая криптовалютные активы, акции и наличные. На сегодняшний день общая стоимость конфискованных или замороженных активов в этом деле составляет примерно 217 миллиардов рупий. Расследование продолжается.

Индийские правоохранительные органы заявляют, что BitConnect позиционирует себя как инвестиционную платформу с высокой доходностью, заявляя, что ее разработанный самостоятельно торговый робот может генерировать доход до 40% в месяц. В агентстве утверждают, что эти заявления являются ложными и используются для создания ложного впечатления о росте, включая публикацию ложной ежедневной доходности примерно в 1% на ее веб-сайте.