Завершено расследование транснационального дела о отмывании денег, связанного со схемами "pig butchering" с использованием криптовалют, в результате чего житель Пекина был приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предполагаемое присвоение 36,9 миллиона долларов.

31 января PANews сообщила, что, по данным Caixin, Су Цзинлян, 46-летний житель Пекина, был приговорен к 46 месяцам лишения свободы и обязан выплатить 26,87 миллиона долларов (примерно 187 миллионов юаней) в качестве компенсации за участие в схеме "pig butchering", посредством которой было отмыто более 36,9 миллиона долларов (примерно 256 миллионов юаней). Ранее США ликвидировали транснациональную сеть мошенничества и отмывания денег, которая завоевывала доверие жертв через социальные сети или приложения для знакомств, а затем направляла их на поддельные криптовалютные торговые платформы для так называемых "инвестиций". Средства от 174 жертв в США поступали на 74 счета подставных компаний, зарегистрированных в США, и конвертировались в Tether (USDT) после получения средств.

Сообщается, что Су Цзинлян играл ключевую роль "бухгалтера" в этой цепочке телефонного мошенничества "pig butchering". Он общался с сотрудниками банка Deltec через зашифрованный мессенджер Telegram, получал средства от подставных компаний в США и давал указания банку быстро конвертировать переведенные активы в долларах США в стейблкоин USDT и отправлять их на конкретный виртуальный кошелек, начинающийся с "TRteo". Средства на этом кошельке в конечном итоге поступали в центры мошенничества в Юго-Восточной Азии.