Южнокорейские регуляторы усиливают расследование в отношении компании Bithumb после инцидентов с ошибочными выплатами биткоинов.

PANews сообщила 10 февраля, что, по информации агентства Yonhap News, южнокорейская Служба финансового надзора (FSS) повысила уровень расследования крупного инцидента с ошибочной выплатой биткоинов на бирже Bithumb с плановой проверки до формального аудита, начав полномасштабное расследование в тот же день. FSS заявила, что этот инцидент является чрезвычайно серьезным, и направила дополнительные ресурсы для проведения интенсивного аудита, сосредоточившись на том, нарушила ли биржа свое "обязательство фактического владения", существуют ли "фиктивные валюты" и есть ли недостатки в системе внутреннего контроля. Расследование будет сосредоточено на том, почему Bithumb фактически владела примерно 46 000 биткоинами, но ошибочно выплатила 620 000 биткоинов, а также на обеспечении сохранности активов и соответствии бухгалтерского учета в рамках ее модели "транзакций в реестре".

Финансовые органы заявили, что этот инцидент может подорвать общее доверие к рынку виртуальных активов, и будет проводиться расследование того, представляли ли ошибочно выплаченные биткоины структурный риск одновременного массового снятия средств. Кроме того, ключевым направлением расследования будут выявлены недостатки в системе внутреннего одобрения в Bithumb, которые позволили одному человеку осуществить такие крупные переводы.