A man has been sentenced to 40 months in prison in the United States for his involvement in a cryptocurrency scam involving millions of dollars.
Житель Китая приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в Соединенных Штатах за участие в криптовалютной схеме, связанной с миллионами долларов.
PANews сообщила 20 февраля, что, согласно веб-сайту Министерства юстиции США, прокуратура Восточного округа Техаса объявила, что гражданин Китая, Фэй Ляо, был приговорен к федеральному заключению за участие в отмывании средств, полученных в результате криптовалютного инвестиционного мошенничества. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения федеральным судьей Дж. Кэмпбеллом Баркером 19 февраля 2026 года. Ляо также был обязан конфисковать более 2,3 миллиона долларов США конфискованных средств и выплатить более 2,8 миллиона долларов США в качестве компенсации жертвам.
В деле, о котором, как сообщается, объявил прокурор Восточного округа Техаса Джей Р. Комбс, расследование проводило подразделение Тейлор Службы секретной службы США, а прокурором выступил помощник прокурора Роберт Остин Уэллс. Документы суда показывают, что Ляо и другие использовали фиктивные компании и банковские счета для отмывания средств, полученных в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств, таких как "pig butchering" (мошенничество с использованием поддельных инвестиционных платформ). Эти схемы обычно связываются с жертвами через социальные сети, платформы знакомств или незнакомцев по телефону, завоевывая их доверие, прежде чем соблазнять их инвестировать в криптовалюты. После того, как жертвы перечисляют деньги на счета, контролируемые мошенниками, на поддельной платформе отображаются высокие доходы, что побуждает их инвестировать больше, в конечном итоге оставляя жертв неспособными вывести свои средства и приводя к значительным потерям.
Правоохранительные органы напоминают общественности, что если они сталкиваются с подобными схемами, они могут сообщать о них в Центр обработки сообщений о киберпреступлениях (IC3) и предоставлять информацию, такую как название инвестиционной платформы, зашифрованный адрес, хеш транзакции, информацию о банковском счете и контактную информацию подозреваемого. Им также следует сохранять записи о коммуникациях и переводах с мошенниками.