Американский мужчина признал вину в отмывании почти 100 миллионов долларов, предположительно, перевода криптовалютных активов через такие платформы, как Coinbase.

PANews сообщила 21 февраля, что, согласно веб-сайту Министерства юстиции США, 47-летний житель Ньюкасла, штат Вашингтон, Джеффри К. Ауеюнг, признал вину в районном суде США в округе Колумбия в Сиэтле в сговоре с целью отмывания денег, что включало почти 100 миллионов долларов. В рамках соглашения о признании вины мужчина признал, что создал девять организаций для получения средств от жертв через мошеннические проекты. После получения средств они быстро переводились на другие банковские счета, зарубежные счета или использовались для покупки криптовалютных активов, таких как Bitcoin, USDT, USDC и Ethereum, через криптовалютные биржи. Криптовалютные активы, о которых идет речь, были приобретены через такие биржи, как Gemini, Bitstamp и Coinbase. Он открыл 19 счетов на восьми криптовалютных биржах, получив примерно 97,1 миллиона долларов в виде внутренних и международных переводов и депозитов от третьих лиц. О деле было объявлено прокуратурой США, и слушание по назначению наказания запланировано на 12 мая.