Сенаторы США призывают к расследованию соблюдения компанией Binance требований по борьбе с отмыванием денег и санкциям.

28 февраля PANews сообщила, что, по данным CoinDesk, девять сенаторов-демократов направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой провести расследование в отношении системы контроля, которую Binance использует для соблюдения санкций и борьбы с отмыванием денег. Сенаторы заявили, что недавние сообщения в СМИ указывают на то, что транзакции, связанные с Binance, могли финансировать террористические организации и организации, обходящие санкции, и что некоторые сотрудники, ответственные за выявление этих транзакций, были уволены. Среди подписавших письмо – Элизабет Уоррен, Марк Уорнер и другие сенаторы, участвовавшие в разработке Закона о ясности на цифровом рынке активов. Сенаторы запросили, чтобы обе ведомства оценили, соблюдала ли Binance свои обязательства по соблюдению нормативных требований, установленные в рамках соглашения, заключенного с США в 2023 году. Сенаторы также упомянули связи Binance с криптовалютным проектом World Liberty Financial, поддерживаемым Трампом, и стейблкоином USD1, а также предыдущий указ Трампа о помиловании основателя Binance, Чанпэн Чжао.