Индийские власти арестовали подозреваемых в схеме Понци GainBitcoin в аэропорту Мумбаи.

PANews сообщила 12 марта, что, по данным The Block, Центральное бюро расследований (CBI) Индии арестовало Аюша Варшней, соучредителя и технического директора Darwin Labs, в аэропорту Мумбаи, обвинив его в причастности к многолетней схеме Понци GainBitcoin. Эта афера, осуществлявшаяся компанией Variabletech Pte. Ltd., привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюту. Darwin Labs обвиняется в разработке и внедрении мошеннической технологической инфраструктуры для этой схемы, включая криптовалютный токен MCAP и смарт-контракты ERC-20, а также в поддержке платформы майнинга Bitcoin GBMiners.com, платежного шлюза Bitcoin, биткоин-кошелька CoinE Bank и веб-сайта для инвесторов GainBitcoin.

По сообщениям местных СМИ, в результате этой аферы было присвоено около 19 миллионов рупий (около 2,1 миллиона долларов США) и использовано 29 000 добытых биткоинов, текующая стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов США. Афера началась в 2015 году и распространилась на несколько штатов Индии. Варшней был задержан сотрудниками иммиграционной службы и передан в CBI, когда пытался покинуть страну, и был официально арестован 10 марта. Основатель GainBitcoin, Амит К. Бхардвадж, и его соучастники были арестованы в 2018 году.