Южнокорейские регуляторы рассматривают возможность наложения серьезных штрафов на компанию Bithumb, в том числе частичной приостановки деятельности сроком до шести месяцев.

PANews сообщила 15 марта, что, по данным news1, южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb получила предварительное уведомление о санкциях от Управления финансового контроля (FIU) за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о конкретной финансовой информации. Компании грозит приостановка части деятельности сроком до шести месяцев, а также предупреждение для ее генерального директора. Южнокорейские финансовые власти планируют провести заседание комитета по санкциям в области борьбы с отмыванием денег 16 марта для окончательного определения масштаба и строгости санкций.

Предполагаемые санкции, вероятно, будут более строгими, чем предыдущие санкции, наложенные на компанию Dunamu, которая была оштрафована на 35,2 миллиарда вон и обязана была частично приостановить деятельность на три месяца за нарушения. Учитывая, что Bithumb нарушила больше правил, рынок ожидает, что ее штраф побьет рекорд по регулированию в южнокорейской криптоиндустрии. Компания Bithumb ответила, что находится на стадии предварительного уведомления и предоставит полное объяснение хода устранения нарушений и улучшений в области соблюдения нормативных требований в ходе последующих официальных процедур.