Организатор дела о отмывании денег, связанного с криптовалютной биржей BITGIN, был обвинен в Тайване, при этом сумма, задействованная в преступлении, превышает 150 миллионов новотайваньских долларов.

PANews сообщила 15 марта, что, согласно UDN, тайваньские прокуроры предъявили обвинения 10 лицам, включая Лю Юсена, руководителя ныне несуществующей криптовалютной биржи "BITGIN", генерального директора Чжан Хансена и операционного директора Чжан Ютин (сестра Чжан Хансена, которая также была обвинена в связи с делом об отмывании 274,6 миллиардов новотайваньских долларов, в котором замешан магнат золотой промышленности Ту Чэнвэнь, глава сети ювелирных магазинов "Ruisen"). Братья и сестры Чжан могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 12 лет. Прокуроры утверждают, что компания в 2023 году сотрудничала с группой мошенников, предоставляя USDT и взаимодействуя с "поддельными криптовалютными брокерами" для осуществления мошенничества и отмывания денег посредством наличных транзакций. В деле участвовали 46 жертв, а сумма, полученная мошенническим путем, превысила 150 миллионов новотайваньских долларов. Средства переводились через криптовалютные кошельки и зарубежные биржи для сокрытия их происхождения.