Служба финансового надзора, таможенная служба и компании, выпускающие кредитные карты, Южной Кореи объединили усилия для борьбы с криптовалютными "обменниками" и незаконными международными денежными переводами.

PANews сообщила 17 марта, что, по данным New Daily, Служба финансового надзора (FSS), Корейская таможенная служба, Ассоциация кредитного финансирования и девять компаний, выпускающих кредитные карты, в Южной Корее подписали "Соглашение о государственно-частном партнерстве по блокированию трансграничных преступных средств". Этот план направлен на пресечение финансирования телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с виртуальными активами, путем анализа данных об использовании кредитных карт за рубежом и данных об иммиграции. Ранее, из-за отсутствия обмена информацией между учреждениями, Корейская таможенная служба, обладая данными об иммиграции, не могла отслеживать аномальные международные траты в режиме реального времени, в то время как компании, выпускающие кредитные карты, имели данные о платежах, но не располагали информацией о таможенных процедурах, которые проходили держатели карт. В рамках новой системы Корейская таможенная служба будет предоставлять компаниям, выпускающим кредитные карты, информацию о транзакциях, представляющих высокий риск, а Служба финансового надзора разработает руководящие принципы, позволяющие компаниям, выпускающим кредитные карты, принимать эффективные меры, такие как непосредственная приостановка транзакций при обнаружении аномалий.

Ли Чхан-джин, глава Службы финансового надзора Южной Кореи, заявил, что этот шаг знаменует собой создание системы регулярного мониторинга в Южной Корее для предотвращения вывоза преступных доходов за границу на начальном этапе. Система будет сосредоточена на точечном воздействии на деятельность "обменников", использующих кредитные карты для снятия наличных в банкоматах за рубежом и отмывания денег через криптовалюты.