Президент Ассоциации профессионалов в области ценных бумаг и фьючерсов Гонконга: Вопросы вызывают ограничения на регистрацию брокерских счетов; регуляторная модель для виртуальных активов должна быть иной.

PANews сообщает 21 марта, что, по информации гонконгского СМИ Orange News, Чан Чи-ва, президент Ассоциации профессионалов в области ценных бумаг и фьючерсов Гонконга, прокомментировал споры вокруг "предварительной регистрации определенных банковских счетов" для клиентов брокеров. Он заявил, что, хотя предложенное регуляторное руководство предполагает создание механизма регистрации банковских счетов с установлением лимитов, такая практика может быть результатом некорректного применения регуляторных подходов, используемых для виртуальных активов (например, предварительного одобрения адресов кошельков), к традиционной индустрии ценных бумаг. Чан отметил, что, хотя предварительное одобрение технически оправдано для виртуальных активов из-за сложности мгновенной проверки принадлежности блокчейн-адресов, потоки средств традиционных ценных бумаг уже могут быть подтверждены с помощью таких механизмов, как "верификация счетов с одинаковым именем", что устраняет необходимость в общем ограничении количества счетов. В отличие от европейской системы борьбы с отмыванием денег, регуляторное внимание должно быть сосредоточено на выявлении бенефициарных владельцев и обнаружении необычных транзакций, а не на предварительном ограничении количества счетов. Он также предложил, чтобы регулирующие органы придерживались "принципа, основанного на оценке рисков", сосредоточившись на необычных потоках средств (например, "многослойных транзакциях"), уточнили стандарты соответствия требованиям для счетов с одинаковым именем и способствовали применению больших данных и искусственного интеллекта в мониторинге борьбы с отмыванием денег.