Компания Goliath Ventures, занимающаяся криптовалютами, подала заявление о защите от банкротства, будучи вовлеченной в схему Понци на сумму 328 миллионов долларов.

PANews сообщила 28 марта, что, по данным The Street, криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о защите от банкротства по главе 11 в Федеральный окружной суд Южного округа Флориды. Эта процедура позволяет компаниям реорганизоваться под контролем суда, приостановить вывод средств клиентами и выплатить кредиторам, а не путем полной ликвидации. Эта процедура банкротства тесно связана с арестом основателя и генерального директора компании, Кристофера Дельгадо, который 24 февраля был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В случае признания виновным, ему может грозить до 30 лет тюремного заключения.

Правоохранительные органы утверждают, что Дельгадо осуществлял схему Понци в период с января 2023 года по январь 2026 года, привлекая инвесторов обещаниями высокой ежемесячной доходности от крипто-ликвидности. Эти средства затем использовались для выплаты процентов и основной суммы ранним инвесторам, а также для финансирования роскошных корпоративных мероприятий и дорогостоящих поездок. В ходе расследования также было установлено, что Дельгадо лично использовал эти средства для приобретения четырех домов, стоимость которых варьируется от примерно 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов. Эта мошенническая схема затронула более 2000 инвесторов, и некоторые из них потеряли миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что JPMorgan Chase столкнулась с коллективным иском, обвиняющим ее в содействии криптовалютной схеме Понци, организованной компанией Goliath Ventures.