Личность, стоящая за кражей 40 миллионов долларов из государственных криптокошельков, является сыном руководителя компании, заключившей контракт с правительством: ZachXBT

Блокчейн-следователь ZachXBT заявил, что личность, причастная к краже криптовалюты на многомиллионную сумму из государственных кошельков США, является сыном руководителя компании, заключившей контракт с Управлением судебных приставов США (U.S. Marshals Service) на хранение конфискованных цифровых активов.

Согласно расследованию ZachXBT, личность, известная в интернете как "Lick", настоящее имя Джон Дагита, предположительно причастна к хищению десятков миллионов долларов в криптовалюте из государственных кошельков. Кроме того, ZachXBT утверждает, что Дагита является сыном Дина Дагиты, генерального директора компании CMDSS, которая имеет государственный контракт на хранение активов.

Согласно данным о компании, Дин Дагита является президентом Command Services & Support (CMDSS), компании, расположенной в Хеймаркете, штат Вирджиния, которая получила контракт от Управления судебных приставов США в октябре 2024 года на оказание помощи в управлении и распоряжении "криптовалютами 2-4 класса", которые включают монеты, не поддерживаемые основными централизованными биржами.

Данные обвинения не были рассмотрены в суде, и официальные обвинения не были объявлены. Издание The Block не смогло связаться с CMDSS для получения комментариев.

Эти заявления основаны на расследовании, опубликованном ZachXBT 23 января, которое связало личность, известную в интернете как "John" или "Lick", с подозреваемыми незаконными криптовалютными операциями на сумму более 90 миллионов долларов. В ходе расследования были прослежены средства, которые были отслежены до государственного кошелька США, связанного с активами, конфискованными в результате хакерской атаки на Bitfinex в 2016 году.

"Band-for-band" - спор, раскрывший кошельки

Первоначальное расследование ZachXBT стало известно после того, как предполагаемый злоумышленник вступил в записанный спор с другим лицом в групповом чате Telegram. Этот спор, известный в кругах киберпреступности как "band for band", заключался в том, что обе стороны пытались доказать, кто контролирует больше криптовалюты.

Во время обмена "Lick" показал скриншот кошелька Exodus, на котором был указан адрес Tron, содержащий примерно 2,3 миллиона долларов. Затем в прямом эфире было переведено дополнительно 6,7 миллиона долларов в эфире на адрес Ethereum. К концу обмена примерно 23 миллиона долларов были консолидированы в одном кошельке.

Проследив движение средств, ZachXBT связал этот кошелек с другим адресом, который получил 24,9 миллиона долларов с государственного адреса США в марте 2024 года. Этот государственный адрес был связан с средствами, конфискованными в результате хакерской атаки на Bitfinex, о чем ZachXBT сообщил впервые в октябре 2024 года, когда с контролируемых государством кошельков было списано примерно 20 миллионов долларов. Большинство этих средств были возвращены в течение 24 часов, хотя примерно 700 000 долларов, отправленных через экспресс-обменники, не были возвращены.

Контракт CMDSS ранее подвергался критике.

Государственный контракт компании CMDSS ранее вызывал критику. Компания обошла конкурентов, включая Wave Digital Assets, и получила контракт на управление нетрадиционными криптовалютами, конфискованными Службой судебных приставов. Компания Wave впоследствии подала протест в Управление по вопросам ответственности правительства (GAO), утверждая, что CMDSS не имеет необходимых лицензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Регулирующей организации финансовой индустрии (FINRA).

Компания Wave также выразила обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов, утверждая, что Служба судебных приставов не провела надлежащего расследования факта трудоустройства компанией CMDSS бывшего сотрудника USMS, имевшего доступ к конфиденциальной информации. GAO отклонила протест, посчитав, что оценка агентства была обоснованной.

В отчете CoinDesk, опубликованном в феврале 2025 года, были освещены более широкие проблемы, с которыми сталкивается Служба судебных приставов в управлении конфискованными криптовалютами. Согласно отчету, агентство не смогло предоставить даже приблизительную оценку своих активов в биткоинах и ранее полагалось на электронные таблицы, не имеющие надлежащего контроля за запасами.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.