Мужчина приговорен к почти четырем годам тюремного заключения за свою роль в схеме отмывания криптовалюты на 37 миллионов долларов.

45-летний мужчина был приговорен к почти четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме за свою роль в отмывании почти 37 миллионов долларов незаконно полученных средств в цифровых активах.

Джинглян Су, гражданин Китая, был приговорен во вторник окружным судьей США Р. Гэри Клауснером и приказал выплатить более 26 миллионов долларов в качестве компенсации, согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Центрального округа Калифорнии.

Прокуроры утверждают, что Су был частью глобальной преступной сети, которая убеждала жертв в США переводить средства на счета, контролируемые операторами этой схемы. Затем эти средства отмывались через американские фиктивные компании, цифровые кошельки и международные банковские счета.

Прокуроры заявили, что соучастники связывались с людьми в США посредством текстовых сообщений, телефонных звонков и онлайн-знакомств, чтобы продвигать им фальшивые криптовалютные инвестиции, используя поддельные веб-сайты, которые имитировали легитимные платформы для торговли криптовалютой. Жертв направляли на поддельные веб-сайты, имитирующие законные платформы для торговли криптовалютой, и им ложно сообщали, что их инвестиции растут, в то время как на самом деле их деньги были украдены.

В конечном итоге более 36,9 миллионов долларов были переведены на банковский счет в Deltec Bank на Багамах, а затем конвертированы в Tether (USDT), по словам прокуроров.

"Затем соучастники в Камбодже переводили USDT лидерам мошеннических центров в этом регионе", - заявили прокуроры.

Правительство сообщило, что было выявлено 174 жертвы в США.

"Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть темная сторона: они привлекают преступников, которые в данном случае украли и отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв", - заявил первый помощник прокурора США Билл Эссели в своем заявлении.

Ранее в июне Су признал себя виновным в "одном эпизоде заговора с целью ведения незаконной деятельности по передаче средств", заявили прокуроры. Восемь человек, причастных к этому делу, признали свою вину, в том числе Шэншэн Хэ, 39 лет, из Ла-Пуэнте, штат Калифорния. Он был приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения.

Отказ от ответственности: The Block - это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не может использоваться в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.