Генеральный директор компании, занимающейся торговлей биткоинами, приговорен к 20 годам тюрьмы за схему Понци на 200 миллионов долларов.

Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, был приговорен к 20 годам тюремного заключения в четверг за организацию схемы Понци с использованием биткоинов на сумму 200 миллионов долларов, которая обманула более 90 000 инвесторов по всему миру.

Палафокс, гражданин США и Филиппин, был председателем, генеральным директором и главным промоутером Praetorian Group International (PGI). В сентябре прошлого года он признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций и отмывании денег, о чем сообщало издание The Block ссылка.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года Палафокс заявлял инвесторам, что его компания занимается высокообъемной торговлей биткоинами, и обещал ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Однако компания не занималась торговлей биткоинами в объемах, достаточных для получения такой доходности. Вместо этого Палафокс использовал средства от новых инвесторов или от самих жертв для выплаты обещанных доходов более ранним участникам, что является классической схемой Понци.

Более 90 000 инвесторов по всему миру вложили в PGI более 201 миллиона долларов в течение этого периода, включая не менее 30,3 миллиона долларов наличными и 8198 биткоинов, стоимость которых составляла примерно 171,5 миллиона долларов. В результате инвесторы понесли убытки не менее чем в 62,7 миллиона долларов.

"Палафокс поддерживал веб-сайт и онлайн-портал PGI, которые ложно отображали стабильный рост, вводя жертв в заблуждение, заставляя их верить, что их счета растут и являются безопасными", - заявило Министерство юстиции США ссылка.

Палафокс также использовал средства инвесторов для личных нужд, включая около 3 миллионов долларов на 20 автомобилей класса люкс, 329 000 долларов на пентхаусы в отелях, более 6 миллионов долларов на четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также еще 3 миллиона долларов на дизайнерскую одежду, часы, ювелирные изделия и предметы интерьера от таких магазинов, как Gucci, Cartier, Rolex и Hermès. Он также перевел не менее 800 000 долларов наличными, а также 100 BTC (стоимостью 3,3 миллиона долларов на тот момент) члену семьи.

В рамках соглашения о признании вины Палафокс согласился выплатить 62,7 миллиона долларов в качестве компенсации. В заявлении Министерства юстиции США отмечается, что жертвы могут иметь право на получение компенсации через Федеральное бюро расследований.

Отказ от ответственности: The Block - это независимое новостное агентство, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не может использоваться в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.