CZ отвергает заявления о том, что Binance уволила следователей после обнаружения транзакций, связанных с Ираном.

Бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, в пятницу опроверг заявления о том, что криптовалютная биржа уволила внутренних следователей после того, как они обнаружили активность, связанную с Ираном, назвав этот отчет "противоречивым".

Отвечая в X на статью, опубликованную ранее в тот же день изданием Fortune, Чжао заявил, что ему не известны конкретные детали, но он считает, что в этой информации есть нестыковки. Если бы эти обвинения были правдивыми, то, по словам Чжао, можно было бы также утверждать, что эти же следователи не смогли предотвратить подозрительную деятельность изначально.

Чжао добавил, что Binance использует несколько сторонних инструментов для проверки на отмывание денег, которые также используются правоохранительными органами.

"Можно представить любую информацию в негативном свете, поговорив с "анонимным источником", который "недоволен" или которому заплатили, чтобы распространять дезинформацию", - написал Чжао.

Как сообщалось изданием Fortune, сотрудники подразделения расследований Binance были уволены после того, как они сообщили об активности, связанной с иранскими контрагентами, на бирже. Предположительно, эти транзакции составили более 1 миллиарда долларов за период примерно в 18 месяцев и в основном включали переводы стабильной монеты Tether (USDT), осуществляемые в блокчейне Tron.

Согласно отчету, как минимум пятеро следователей были уволены, начиная с конца 2025 года, после того, как они выразили обеспокоенность внутри компании. У нескольких из них был опыт работы в правоохранительных органах, и они занимались расследованиями по вопросам обхода санкций и финансирования терроризма в рамках биржи.

Fortune также сообщила о заявлениях о том, что в последние месяцы несколько высокопоставленных должностных лиц, ответственных за соблюдение нормативных требований, покинули компанию, поскольку Binance ищет преемника для директора по соблюдению нормативных требований Ноа Перлмана, который, как ожидается, уйдет в конце этого года.

Эти заявления появляются в то время, когда Binance продолжает работать в рамках реформ по соблюдению нормативных требований, согласованных в рамках урегулирования с американскими властями в 2023 году. В рамках этого соглашения биржа признала себя виновной в нарушениях, связанных с отмыванием денег и санкциями, и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Чжао ушел с поста генерального директора и отбыл четырехмесячный срок заключения в рамках этого соглашения, а Ричард Тенг занял пост руководителя биржи.

Этот отчет также появляется на фоне растущих доказательств того, что иранские организации все чаще прибегают к стабильным монетам, чтобы обойти ограничения банковского сектора.

В январе аналитическая компания Elliptic сообщила, что кошельки, связанные с центральным банком Ирана, накопили более 500 миллионов долларов США в USDT ([https://www.theblock.co/post/386528/iran-acquired-over-500-million-in-usdt-likely-to-support-local-currency-and-settle-trade-elliptic]), вероятно, для поддержки национальной валюты страны и содействия международной торговле вне традиционных финансовых каналов.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое новостное агентство, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.