Binance опровергает сообщения об увольнении следователей из-за обнаруженных потоков криптовалюты на сумму 1,7 миллиарда долларов в Иран

Binance опровергла сообщения о том, что компания уволила внутренних следователей после того, как они обнаружили, что через биржу прошло около 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте, предназначенной для иранских организаций, связанных с террористическими группировками.

Согласно статье New York Times, опубликованной в понедельник, внутренние следователи Binance в прошлом году обнаружили, что более 1500 учетных записей на платформе были доступны из Ирана, и что около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух учетных записей Binance на организации, связанные с Ираном, включая кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Одна из этих учетных записей Binance принадлежала компании Blessed Trust, платежной компании из Гонконга, которая выступала в качестве партнера Binance для операций с фиатными деньгами. Следователи представили свои выводы высшему руководству, включая генерального директора Ричарда Тенга и главного специалиста по комплаенсу Ноа Перлмана, сообщила NYT.

Леунг Ка Куй, директор компании Blessed Trust, заявил изданию NYT, что компания не знала о транзакциях, нарушающих санкции, и не производила платежи иранским организациям, и что ее сотрудничество с Binance ограничивалось рутинными выплатами, такими как оплата счетов и заработная плата. Связаться с компанией Blessed Trust для получения дополнительных комментариев не удалось.

Между тем, Wall Street Journal сообщила, что внутреннее расследование выявило еще одну компанию из Гонконга, Hexa Whale Trading, которая перевела около 500 миллионов долларов в USDT той же иранской сети.

В документах, на которые ссылались оба издания, говорится, что в конечном итоге эти средства поддерживали организации, поддерживаемые Ираном, такие как исламистская политическая и военная организация Хуситы в Йемене.

Сообщается, что внутренние следователи, участвовавшие в расследовании, были приостановлены или уволены в 2025 году после представления своих выводов.

WSJ сообщила, что руководство прекратило расследование через несколько недель после того, как Цао получил помилование от президента США в октябре, в то время как статья NYT сообщила, что как минимум четыре следователя были дисциплинированы за предполагаемое ненадлежащее обращение с конфиденциальными данными клиентов вскоре после сообщения о транзакциях, связанных с Ираном.

Ранее Fortune сообщала, что в последние месяцы несколько высокопоставленных должностных лиц, отвечающих за соблюдение нормативных требований, покинули компанию, поскольку биржа ищет преемника для директора по комплаенсу Перлмана, который, как ожидается, уйдет в конце этого года.

Официальная позиция Binance

Во вторник представитель Binance в заявлении для The Block заявил, что ни один следователь не был уволен за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований или за сообщение о возможных нарушениях санкций.

"Мы решительно опровергаем утверждения, содержащиеся в недавних отчетах", - заявил представитель компании. "Binance не нарушала законы о санкциях в отношении транзакций, о которых идет речь... Внутренний аудит не выявил доказательств нарушений применимых законов и нормативных актов, касающихся указанных транзакций."

"Binance обнаружила и сообщила о подозрительной деятельности, и это является свидетельством того, что наши системы контроля работают, а не наоборот", - добавил представитель.

Биржа также привела данные, показывающие снижение экспозиции к иранским организациям. В публикации в X (ранее Twitter) от понедельника Binance сообщила, что снизила прямую экспозицию к четырем крупнейшим иранским криптовалютным биржам более чем на 97,3% в период с января 2024 года по январь 2026 года, с 4,19 миллиона долларов до примерно 0,11 миллиона долларов.

"Публичные блокчейны являются открытыми. Любой может отправлять активы на адрес депозита биржи. Экспозицию невозможно снизить до нуля", - говорится в публикации Binance в X.

Основатель Binance, Чанпэн Чжао, поддержал эту позицию, заявив в X, что сообщения СМИ повторяют "негативные нарративы" от уволенных сотрудников, и добавил, что у Binance "лучшая программа соответствия требованиям в отрасли".

Binance продолжает действовать в соответствии с мерами по соблюдению нормативных требований, предусмотренными соглашением с США в 2023 году, в рамках которого биржа признала себя виновной в нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкциях и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов, а Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, и его сменил Ричард Тенг. В октябре прошлого года президент Дональд Трамп помиловал Чжао, который отбыл четыре месяца в тюрьме, прежде чем был освобожден в сентябре 2024 года.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.