Сенатор Блументаль начал расследование в отношении Binance из-за сообщений о нарушениях санкций, связанных с Ираном.

Ричард Блументаль, ведущий демократ в расследовательской комиссии в рамках Комитета по вопросам внутренней безопасности Сената, начал расследование в отношении криптовалютной компании Binance в связи с сообщениями о возможных нарушениях санкций.

В отчетах, опубликованных The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal, говорится, что сотрудники службы комплаенс Binance обнаружили, что два партнера Binance, Hexa Whale и Blessed Trust, действовали в качестве посредников для отмывания денег и позволяли осуществлять торговлю с иранскими государственными организациями. Согласно этим сообщениям, сотрудники, участвовавшие в расследовании иранских транзакций, были подвергнуты дисциплинарным взысканиям или уволены, хотя Binance опровергла это.

Письмо Блументаля генеральному директору Binance Ричарду Тенгу было отправлено спустя чуть более двух лет после того, как криптовалютная биржа признала себя виновной в том, что не зарегистрировалась как компания, занимающаяся передачей денежных средств, и нарушила санкции, согласившись выплатить штрафы более чем в 4 миллиарда долларов.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также был обвинен и отбыл четырехмесячный срок в тюрьме. В октябре президент Дональд Трамп дал Чжао помилование.

"Binance — это рецидивист: компания давно знает, что иранский режим и его террористические союзники используют ее криптовалютную платформу в качестве удобного и надежного способа обхода международных санкций, мер по борьбе с отмыванием денег и других банковских ограничений", — заявил Блументаль во вторник.

Сенатор из Коннектикута попросил Тенга предоставить документы, касающиеся "использования Binance лицами в Иране" и документы, связанные с увольнением сотрудников службы комплаенс, а также другие документы.

Представитель Binance заявил, что биржа "обнаружила и сообщила о подозрительной деятельности, и это является доказательством того, что наши системы контроля работают", и назвал сообщения неверными.

"За последние несколько лет Binance прошла одну из самых сильных трансформаций в области комплаенс в отрасли, что позволило нам достичь наших текущих нормативных целей", — говорится в электронном письме, отправленном представителем в The Block.

Блументаль также выразил обеспокоенность по поводу связей Binance с World Liberty Financial.

"Вместо того, чтобы реально предотвращать незаконное использование, Binance стремилась избежать ответственности и повлиять на Белый дом посредством лоббирования и финансового партнерства с World Liberty Financial (WLFI), криптовалютной компанией, принадлежащей сыновьям президента Трампа и его специальному посланнику Стиву Виткоффу", — заявил сенатор.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое СМИ, предоставляющее новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является ключевым партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.