Прокуроры Северной Каролины конфисковали 61 миллион долларов в USDT, связанных со схемой "pig butchering"

В среду федеральные прокуроры США объявили, что федеральные агенты конфисковали более 61 миллиона долларов в USDT, связанных с обширной сетью криптовалютных инвестиционных мошенничеств, известной как "pig butchering".

В заявлении Управления прокуратуры Восточного округа Северной Каролины говорится, что средства были отслежены до криптовалютных кошельков, предположительно использовавшихся для отмывания средств, полученных от жертв криптовалютных романтических мошенничеств.

Следователи из Службы иммиграции и таможенного контроля (HSI) отслеживали средства жертв через сеть кошельков, выявляя счета, на которых все еще находились значительные суммы, подлежащие конфискации, согласно заявлению.

"Конфискация ошеломляющей суммы в 61 миллион долларов, связанной с криптовалютным мошенничеством, показывает, что в Восточном округе Северной Каролины мошенники никогда не побеждают", - заявил прокурор США Эллис Бойл. "Наша группа по конфискации активов работала вместе с HSI, чтобы лишить преступников прибыли".

"Pig-butchering"

Согласно документам, представленным в суде и упомянутым в заявлении Министерства юстиции, мошенники завоевывали доверие, создавая фиктивные романтические отношения, а затем предлагали жертвам высокодоходные криптовалютные стратегии и направляли их на поддельные торговые площадки, демонстрирующие фальшивые прибыли. Когда жертвы пытались вывести средства, им отказывали или требовали оплатить дополнительные "налоги" или "комиссии".

После того, как украденные средства переводились на кошельки, контролируемые мошенниками, доходы переводились через несколько дополнительных адресов, чтобы скрыть их происхождение и принадлежность. В данном случае агенты HSI отследили потерянные средства жертвы через цепочку кошельков, связанных со схемой, и выявили несколько счетов, на которых находились значительные суммы, подлежащие конфискации.

Это дело добавляется к растущему списку крупных конфискаций в делах, связанных с криптовалютами. В январе Министерство юстиции США объявило о конфискации примерно 400 миллионов долларов, связанных с даркнет-криптовалютным миксером Helix, который играл центральную роль в отмывании доходов от незаконных онлайн-площадок.

Отказ от ответственности: The Block - это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.